Acabo de revisar algo bastante turbio que salió a la luz sobre la bancarrota de Bittrex. Los documentos que presentó ante los tribunales revelan un desorden financiero de proporciones serias.

Según el análisis del investigador de compliance Pasha Onur, estamos hablando de más de 500 millones en transacciones que no cuadran. Y no es solo que los números no cierren. Hay patrones rarísimos: retiros que no tienen sentido económico, movimientos repetitivos por exactamente los mismos montos, y aquí viene lo más extraño, actividad registrada en blockchains de redes que ya llevaban años muertas.

Esto no es un detalle menor. Cuando una exchange quiebra, los acreedores dependen de que los registros sean precisos para cobrar lo que les corresponde. Con irregularidades de este calibre, toda la distribución de fondos queda en question. Los números que presentan podrían estar completamente distorsionados.

Bittrex ya traía historial complicado antes de la bancarrota. Tenía un acuerdo sin pagar de 24 millones con el OFAC del Tesoro estadounidense por violaciones regulatorias. Presentó la quiebra en mayo de 2023, cerró operaciones en diciembre ese mismo año, y las reclamaciones se cerraron en abril de 2024. Hasta ahora, los acreedores siguen sin recibir nada.

Lo interesante es que estos hallazgos sobre la bancarrota de Bittrex salen ahora cuando el caso ya está prácticamente cerrado. Pero muestra algo importante: la falta de transparencia y los registros deficientes en estos procesos. Es un recordatorio de por qué la debida diligencia importa cuando interactúas con cualquier exchange, incluso las que parecen establecidas.