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DOJ REPRIME CONTRA LAS REDES INTERNACIONALES DE ESTAFAS CRIPTO, MÁS DE $700M EN CRIPTOMONEDAS CONFISCADAS
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció acciones coordinadas dirigidas a centros de estafas del sudeste asiático acusados de defraudar a estadounidenses por miles de millones.
La operación incluye cargos contra dos nacionales chinos que dirigen un complejo de fraude con criptomonedas en Birmania, la confiscación de un canal de Telegram utilizado para traficar trabajadores en operaciones de estafa en Camboya, y la desmantelación de más de 500 sitios web de inversión falsos.
Las autoridades también han retenido más de $700M en criptomonedas vinculadas al lavado de ganancias de estafas de “carne de cerdo”, una de las categorías de fraude de más rápido crecimiento dirigida a víctimas en EE. UU.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones contra operadores camboyanos, mientras que el Departamento de Estado anunció recompensas relacionadas con un importante complejo de estafas en Birmania.
Los funcionarios dicen que el esfuerzo refleja una ofensiva de todo el gobierno contra redes transnacionales de ciberdelincuencia que explotan a las víctimas a través de plataformas falsas de inversión en criptomonedas.