Robert Farkas Sentenciado a prisión por fraude en criptomonedas Centra Tech por $25 millones

Los fiscales federales han impuesto una sentencia de prisión a Robert Farkas, cofundador de Centra Tech con sede en Miami, por su papel en la organización de una elaborada estafa con criptomonedas que extrajo 25 millones de dólares de inversores desprevenidos. La condena marca otra acción importante en la lucha en curso contra los delitos financieros relacionados con ICO que afectaron al mercado de criptomonedas.

Cómo el esquema de ICO de 25 millones de dólares engañó a los inversores

Robert Farkas, junto con sus co-conspiradores Raymond Trapani y Sohrab Sharma, lanzaron la venta fraudulenta de tokens en julio de 2017 con el objetivo explícito de captar capital del público inversor. El trío tergiversó a Centra Tech como una empresa legítima de tecnología financiera que ofrecía productos basados en criptomonedas, incluido un supuesto sistema de tarjeta de débito. Para aumentar su credibilidad, inventaron una lista impresionante de ejecutivos inexistentes y afirmaron falsamente que la empresa poseía 38 licencias de transmisor de dinero en diferentes estados, afirmaciones que fueron completamente fabricadas. Estas tergiversaciones materiales lograron persuadir a los inversores para comprar los tokens de la compañía, lo que en última instancia les reportó a los conspiradores 25 millones de dólares en ganancias fraudulentas.

Según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Robert Farkas y sus asociados utilizaron el engaño como su estrategia principal de negocio. “Crearon ejecutivos ficticios y fabricaron relaciones comerciales con instituciones legítimas para engañar a los inversores y hacer que entregaran millones de dólares en una ICO fraudulenta”, explicó Ian T. Graff, asesor principal del fiscal federal interino.

La rendición de cuentas legal: cargos por fraude y declaración de culpabilidad

Robert Farkas admitió previamente su culpabilidad por conspirar para cometer fraude de valores y fraude por cable en relación con su uso de tergiversaciones y omisiones materiales para solicitar inversiones. Esta declaración de culpabilidad representó su reconocimiento del engaño deliberado empleado durante toda la esquema.

Sentencia y consecuencias para Robert Farkas

El tribunal impuso a Robert Farkas una condena de un año y un día en prisión federal, además de tres años de libertad supervisada tras cumplir la condena. Más allá del encarcelamiento, Farkas fue ordenado a confiscar 347,062 dólares en efectivo y un reloj Rolex que fueron adquiridos con los beneficios derivados de la estafa con criptomonedas. La confiscación de bienes personales subraya el costo financiero impuesto a los perpetradores de esquemas de inversión.

En una acción de cumplimiento paralela, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos liquidó criptomonedas ethereum que habían sido incautadas a Centra Tech, convirtiendo aproximadamente 33.4 millones de dólares en activos digitales en custodia gubernamental durante 2026. Esta incautación y liquidación demostraron la capacidad ampliada del gobierno para rastrear, recuperar y convertir las tenencias ilícitas de criptomonedas en activos recuperables.