Hombre de Utah condenado a 3 años de prisión por fraude a inversores en criptomonedas por 2,9 millones de dólares

Fuente: CoinEdition Título original: Hombre de Utah recibe 3 años de prisión por fraude a inversores con criptomonedas de @E5@.9 millones Enlace original: El empresario del sur de Utah, Brian Garry Sewell, fue condenado a tres años en prisión federal el 15 de enero de 2026, por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Utah. Los fiscales lo vincularon a un esquema de fraude por transferencia electrónica de fondos que involucraba criptomonedas. Las autoridades dijeron que Sewell convenció a los inversores de entregar dinero y activos digitales promoviendo que era un profesional experimentado que podía ofrecer grandes retornos.

Según la investigación, se encontró que Sewell sufrió pérdidas por más de https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c2dc4f0716-3e9a09aaf1-8b7abd-e2c905.3 mil millones para los inversores. Además, Sewell admitió que operaba un negocio de cambio de efectivo a criptomonedas sin licencia, un servicio que, según los investigadores, ayudaba a mover grandes cantidades de dinero sospechoso.

La corte detalla el fraude a inversores y las pérdidas

Los registros de la corte federal mostraron que Sewell dirigió el esquema de inversión desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024. Durante ese período, los fiscales dijeron que recaudó fondos de al menos 17 inversores.

Se apoyó en afirmaciones falsas sobre su experiencia y rendimiento para asegurar más depósitos. En consecuencia, las víctimas confiaron en él con dinero que nunca generó los resultados prometidos.

La jueza Ann Marie McIff Allen condenó a Sewell a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Además, la corte ordenó a Sewell pagar @E5@.6 millones en restitución vinculada al caso de fraude por transferencia electrónica de fondos.

El pago será destinado a los inversores defraudados, un prestamista hipotecario y una cooperativa de crédito. Las autoridades dijeron que la restitución refleja tanto las pérdidas directas como los daños financieros relacionados con la conducta.

Negocio de cambio de efectivo a criptomonedas sin licencia bajo escrutinio

Además del caso de los inversores, Sewell enfrentó procesamiento por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020. Los documentos judiciales indicaron que gestionaba Rockwell Capital Management y manejaba conversiones masivas de efectivo en criptomonedas. Los fiscales dijeron que la compañía movió más de https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c2dc4f0716-3e9a09aaf1-8b7abd-e2c905.5 millones a través de estas transacciones.

Los investigadores dijeron que terceros usaron el servicio, incluidos criminales involucrados en fraude y tráfico de drogas. Además, las autoridades dijeron que Sewell cobró tarifas sin cumplir con las normas federales que ayudan a detectar y bloquear dinero sucio. La corte ordenó a Sewell devolver otros https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c2dc4f0716-3e9a09aaf1-8b7abd-e2c905.2 millones en restitución al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Agencias federales enfatizan el enfoque en la aplicación de la ley

De manera significativa, la condena combinó dos casos criminales en un solo período de prisión porque la jueza estableció que ambas sentencias se cumplieran al mismo tiempo. Por lo tanto, Sewell cumplirá un total de tres años. La investigación involucró a la IRS Criminal Investigation, al FBI en Salt Lake City y a Homeland Security Investigations.