La CBI de la India acusa a 19 personas en un esquema de contrabando de fondos de Rs 1,000-Crore

La Oficina Central de Investigación de la India ha intensificado las acciones de cumplimiento contra una red sofisticada de lavado de dinero que canalizó aproximadamente Rs 1,000 crore a través de cuentas mule. Nineteen individuos enfrentan cargos en relación con la operación. El caso destaca las tácticas en evolución en el movimiento ilícito de fondos: los perpetradores aprovecharon múltiples cuentas pequeñas para evadir los umbrales de detección, una metodología que se observa cada vez más en los mercados emergentes. Para la comunidad cripto, esta acción demuestra un mayor escrutinio sobre los patrones de transacción y las capacidades de rastreo de fondos. Los reguladores de todo el mundo están adoptando marcos de investigación similares para combatir los beneficios canalizados a través de corredores digitales y tradicionales.