Prueba irrefutable en la cadena: cómo un soborno de 2000 ETH atraviesa capas de máscaras y finalmente se convierte en una villa en Beijing

Una reciente serie documental reveló toda la cadena de corrupción utilizando criptomonedas.

La figura central del caso ocupó cargos importantes en una institución reguladora financiera en China. En 2018, recibió 2000$ETH como soborno y en 2021, cambió 370$ETH por 10 millones de yuanes.

Los investigadores utilizaron tecnología blockchain para rastrear claramente toda la ruta desde la billetera del sobornador hasta su billetera personal.

El destino posterior de estos fondos también fue esclarecido. Los 10 millones de yuanes obtenidos en el intercambio, junto con otros dos fondos que suman 12 millones de yuanes, se usaron para pagar una villa en Beijing con un valor superior a 20 millones de yuanes. La propiedad está registrada a nombre de sus familiares, pero en realidad la posee él.

Un detalle clave es que se encontró que su cuenta bancaria personal no presentaba anomalías evidentes. Sin embargo, mediante cruces de big data, se descubrieron varias “cuentas falsas” abiertas por otras personas pero controladas por él. Todos los fondos de compra de la vivienda pasaron por estas cuentas.

El análisis de la fuente de los 12 millones de yuanes mostró que provenían de una empresa de servicios de información. La investigación confirmó que utilizó su poder para ayudar a esa empresa a expandir sus negocios en los sectores de valores y futuros, logrando así una transferencia de beneficios.

El caso también involucra a uno de sus subordinados de confianza, quien participó en casi todas sus transacciones de gran volumen y actuó como intermediario en el proceso de recibir el soborno en$ETH.

En concreto, el soborno de 2000$ETH se originó en 2018, por una solicitud de un experto en criptomonedas. Este ayudó a que el proyecto de emisión de tokens de la empresa de esa persona fuera presentado a un intercambio, logrando recaudar 20,000$ETH. Posteriormente, recibió 2000$ETH como agradecimiento.

Los investigadores encontraron en su cajón de oficina una billetera hardware que almacenaba estos activos, formando un ciclo completo de evidencia. Frente a datos en la cadena y registros de flujo de fondos irrefutables, la persona implicada finalmente admitió todos los hechos ilícitos y violaciones.

Este caso demuestra claramente que, aunque las criptomonedas tienen características de anonimato, todos sus registros de transacciones en la blockchain son públicos e inalterables. Esto proporciona una herramienta tecnológica clave para la investigación de nuevos tipos de casos de corrupción.

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