India congela $1.3M en activos criptográficos en un caso de fraude de inversión de $3.2M

Fuente: CryptoTale Título original: India Targets Crypto-Linked Scam After $1.3M Asset Seizure Enlace original: El organismo de control de delitos financieros de la India ha congelado activos por valor de aproximadamente $1.3 millones, incluyendo criptomonedas, como parte de una investigación más amplia por fraude de inversión de $3.2 millones que involucra ventas fraudulentas de terrenos y promesas de devolución de criptomonedas. La Dirección de Ejecución, operando a través de su Oficina Zonal en Chandigarh, confirmó la acción el 13 de enero de 2026, bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Las autoridades indicaron que la medida siguió a una investigación sobre un esquema que combina ventas fraudulentas de terrenos con promesas de altos retornos en criptomonedas, afectando aproximadamente a 20 inversores.

La Dirección de Ejecución toma medidas para asegurar los activos

La Dirección de Ejecución adjuntó provisionalmente bienes muebles e inmuebles valorados en Rs. 10.86 crore bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, 2002. Según la agencia, los activos retenidos incluyen apartamentos residenciales y terrenos por valor de aproximadamente Rs. 6.06 crore, junto con holdings de criptomonedas valorados en aproximadamente Rs. 4.79 crore.

Los investigadores revelaron que los activos digitales incautados consistían principalmente en tokens Ramifi almacenados en varias carteras de criptomonedas vinculadas a los acusados. La agencia afirmó: “La investigación conduce a la confiscación de un apartamento y un terreno por valor de Rs. 6.06 crore y criptomonedas en las carteras de criptomonedas en forma de tokens Ramifi por valor de Rs. 4.79 crore.”

Detalles del presunto esquema de fraude

El caso se originó a partir de un Informe de Información Inicial presentado por la Policía de Haryana contra Sandeep Yadav y sus asociados. Las autoridades alegan que el grupo vendió terrenos de manera fraudulenta mientras atraía a las víctimas con promesas de ganancias garantizadas en criptomonedas.

Los investigadores indicaron que las víctimas transfirieron fondos tras recibir garantías de retornos inusualmente altos provenientes de inversiones combinadas en propiedades y tokens digitales. Durante la investigación, las autoridades estimaron que aproximadamente 20 personas sufrieron pérdidas financieras a través del esquema.

La Dirección de Ejecución afirmó: “Durante una investigación financiera detallada, se encontró que Sandeep Yadav y sus asociados supuestamente engañaron a unas 20 personas al atraer inversores con promesas de retornos inusualmente altos mediante inversiones en criptomonedas.”

Las autoridades evaluaron los beneficios totales del delito en Rs. 26.54 crore, aproximadamente $3.2 millones. Las autoridades indicaron que los acusados canalizaron fondos a través de cuentas bancarias de terceros, retiraron grandes cantidades en efectivo y posteriormente usaron el dinero para adquirir propiedades y activos en criptomonedas.

Investigación en curso y contexto más amplio

La Dirección de Ejecución afirmó que las personas involucradas son delincuentes habituales y reiteró que la investigación sigue activa. La intención de la agencia al adjuntar los activos es asegurarlos para que no sean movidos o vendidos mientras avanzan los procedimientos judiciales bajo la ley PMLA.

Las autoridades aclararon que el embargo provisional es un medio para preservar el valor de los beneficios presuntamente ilícitos hasta que un órgano judicial revise el caso. Esta medida forma parte de la iniciativa más amplia del gobierno indio para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas en conjunto con casos tradicionales de fraude.

En los últimos meses, las agencias de aplicación de la ley han estado congelando cuentas bancarias y carteras de criptomonedas en investigaciones similares relacionadas con activos digitales. Estos casos frecuentemente involucran el uso de criptomonedas junto con fraudes en activos convencionales para ocultar las trazas del dinero, atrayendo así mayor atención de los investigadores.