La plataforma de criptomonedas koreana Korbit ha sido sancionada por la Oficina de Inteligencia Financiera (FIU), aceptando una multa cercana a 2 millones de dólares y sin intención de apelar. Hablando en serio, esto es bastante serio: en octubre de 2024, la FIU realizó inspecciones in situ de cumplimiento contra todos los exchanges de moneda fiduciaria en Corea, y se encontraron aproximadamente 22,000 registros de incumplimiento en Korbit, lo que en su momento causó bastante revuelo.

¿En qué consisten exactamente los problemas? Principalmente en dos áreas: primero, más de 12,800 documentos de verificación de identidad estaban borrosos o copiados de manera no reglamentaria; segundo, algunos usuarios fueron permitidos a operar sin completar el proceso KYC. Todo esto viola las normas de cumplimiento contra el lavado de dinero, sin margen de negociación.

La postura oficial de Korbit fue bastante respetuosa, diciendo que "respetan y aceptan humildemente la decisión de la FIU, para garantizar la transparencia y el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas", además de que aseguraron que ya han implementado todas las medidas correctivas. Suena un poco a estrategia de relaciones públicas, pero en términos de acciones, han hecho lo que tenían que hacer.

Sin embargo, la situación actual de la plataforma no es nada fácil. Como la primera bolsa de criptomonedas en Corea, Korbit fue muy exitosa en su momento, pero ahora su cuota de mercado ha caído a solo 0.5%, con un volumen de operaciones diario de aproximadamente 12 millones de dólares. Para una bolsa, eso ya es un tamaño bastante incómodo.

Cabe destacar que el gigante financiero Mirae Asset está avanzando en la adquisición de Korbit, con una oferta entre 68 y 95 millones de dólares. ¿Esta sanción será un factor que afecte la transacción? Todavía hay que seguir observando.