Hombre condenado a 20 años de prisión por usar criptomonedas para lavar dinero de drogas

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Hombre condenado a 20 años de prisión por usar criptomonedas para lavar dinero de drogas Enlace original: Un traficante de drogas de la Generación Z ha sido condenado a 20 años de prisión después de que las autoridades descubrieran que utilizó criptomonedas como herramienta de lavado de dinero y pago en una red de distribución de narcóticos por valor de $4 millones.

El cabecilla fue condenado en el Tribunal de Distrito de Ulsan, donde los fiscales acusaron al cabecilla y a su banda de contrabandear drogas al país usando servicios de mensajería internacional y realizar ventas a través de la aplicación de chat Telegram. También fue multado con $4.2 millones.

“Es difícil para la policía frenar la importación de drogas a través de la entrega internacional de paquetes,” dijo el juez presidente Park Jeong-hong en la sentencia. “Esta plaga se está extendiendo rápidamente, por lo que debemos castigar severamente a los delincuentes. Estos son delitos altamente antisociales. Exigen castigos muy severos.”

Los traficantes usan Telegram como una tienda de drogas

Según informes, los canales de Telegram en coreano se han convertido en “tiendas de narcóticos” para los jóvenes surcoreanos, que pagan por las entregas de drogas en Bitcoin y otros activos criptográficos. La corte escuchó que el hombre sin identificar comenzó a vender drogas en línea en marzo de 2020. Reclutó a una banda de asociados que le ayudaron a gestionar múltiples canales de venta de drogas en Telegram.

Los canales vendían marihuana sintética, marihuana, LSD y metanfetaminas, principalmente contrabandeadas desde Vietnam. La banda utilizaba criptomonedas para lavar sus fondos y pagaba a sus distribuidores una comisión del 10% por todas las entregas exitosas.

El cabecilla utilizó una red nacional de pequeños traficantes para realizar “dead drops”, o dejar bolsas de drogas escondidas en lugares públicos y luego enviar instrucciones de recogida a sus compradores. Los fiscales revelaron que solo entre marzo de 2022 y mayo de 2023, la banda realizó casi 12,000 entregas de más de 7,000 kilogramos de pastillas de metanfetamina.

La corte afirmó que el cabecilla había desarrollado un modelo que otros traficantes estaban siguiendo. “La distribución ilegal de drogas se ha vuelto más sofisticada y activa,” dijo el juez. “Sus acciones están produciendo en masa nuevos adictos y criminales de drogas.”

La corte también impuso penas de prisión de entre 30 meses y tres años a tres conocidos del cabecilla. Todos fueron hallados culpables de delitos de distribución de drogas y lavado de dinero.

Hace un año, las autoridades surcoreanas iniciaron una investigación sobre la popular aplicación de mensajería Telegram, en medio de acusaciones de que la plataforma se usaba para la difusión de contenido ilícito. Sin embargo, las autoridades enfrentaron desafíos en la investigación debido a la negativa de Telegram a proporcionar información de las cuentas de usuario a las agencias de ley y orden, tanto en Corea del Sur como internacionalmente.

Hasta ahora, el regulador de medios del país, la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC), ha añadido Telegram a su lista de socios de plataformas extranjeras, permitiéndole solicitar la eliminación de contenido ilícito como información sobre narcóticos.

Corea del Sur levanta una prohibición relacionada con el lavado de dinero a medida que los grupos criminales cambian de métodos

La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) levantó la prohibición sobre las inversiones corporativas en criptomonedas, que había estado vinculada a preocupaciones sobre el lavado de dinero.

Las regulaciones finales se publicarán en enero o febrero. Según el borrador, las entidades legales podrán asignar hasta un 5% de su patrimonio accionarial a monedas dentro de las 20 principales por capitalización de mercado.

Las stablecoins aún no están incluidas en esta lista; se tomará una decisión sobre ellas más adelante. Según Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas en 2025. Esto convirtió a las stablecoins en el activo más utilizado en actividades ilícitas en la cadena.

Las inversiones solo estarán permitidas a través de las cinco plataformas reguladas más grandes del país.

Expertos en lucha contra el lavado de dinero e investigadores dicen que los grupos criminales ven los viajes de casinos y los ciclos de fichas y efectivo como más seguros que las criptomonedas. La advertencia llega después de informes de que nacionales chinos usaron casinos en Jeju y otras regiones del país para limpiar dinero obtenido de estafas de phishing por voz.