La bolsa de criptomonedas coreana Korbit ha aceptado recientemente la decisión de sanción de las autoridades financieras debido a graves deficiencias en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, y ha sido multada con aproximadamente 2 millones de dólares, además de recibir una advertencia oficial. Korbit optó por aceptar la sanción y desistir de apelar.

El informe de investigación señala varios problemas: el sistema de monitoreo de transacciones no es lo suficientemente completo, y hay fallos evidentes en el proceso de verificación de identidad del cliente. Específicamente, se detectó que aproximadamente 22,000 transacciones incumplidas no fueron correctamente marcadas, y se permitió que usuarios sin completar la verificación KYC realizaran transacciones. Todos estos son asuntos graves de cumplimiento.

Este caso refleja que incluso las principales plataformas de intercambio pueden presentar vulnerabilidades sistémicas en la ejecución de AML y KYC. Para otros exchanges, esto es una advertencia importante: la actitud de los reguladores se está volviendo cada vez más estricta a nivel mundial, y las plataformas deben priorizar el cumplimiento, de lo contrario, los costos pueden ser muy altos.