Las autoridades federales apuestan por $200,000 en criptomonedas de una estafa de inversión

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Las autoridades federales apuntan a $200,000 en criptomonedas de una estafa de inversión Enlace original: Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una petición para incautar criptomonedas por valor de casi $200,000 que, según afirman, provienen de una estafa de citas en línea que engañó a alguien para realizar inversiones fraudulentas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts anunció el caso el 12 de enero de 2026, indicando que busca incautar 200,000.039646 USDT. Según los funcionarios, se utilizó una técnica de fraude detallada para obtener los fondos.

¿Cómo se desarrolló la estafa?

La investigación comenzó en abril del año pasado, cuando agentes federales comenzaron a investigar una estafa que afectaba a un residente de Massachusetts. Según el Departamento de Justicia, el caso sigue el patrón de una llamada estafa de “cerdo-engorde”.

Estas operaciones funcionan haciendo que los criminales ganen confianza con las víctimas a través de largas conversaciones en línea. Una vez establecida la confianza, convencen a las víctimas de invertir dinero en sitios falsos de inversión en criptomonedas. Las personas suelen enviar múltiples pagos antes de darse cuenta de que algo no está bien.

Según los documentos judiciales, la víctima en Massachusetts fue contactada inicialmente por una persona que usaba una aplicación de citas bajo el nombre de “Nino Martin”. Una vez en contacto, esta persona animó a la víctima a trasladar sus conversaciones a una plataforma de mensajería. Durante el intercambio de mensajes, Martin afirmó ser un asesor financiero. Le informó a la víctima que podía ayudarle a comerciar con criptomonedas y ganar dinero.

La víctima siguió las instrucciones de Martin y creó una cuenta. Posteriormente, depositó dinero en un sitio web de trading, que la policía ahora cree que es completamente fraudulento. Cuando la víctima intentó transferir dinero, los bancos reales detectaron señales de alerta y bloquearon varias de sus cuentas.

Tras la implementación de estas medidas de seguridad, personas relacionadas con la plataforma fraudulenta contactaron a la víctima. Para mantener el flujo de dinero, proporcionaron instrucciones detalladas sobre cómo sortear las barreras de seguridad. Antes de que la policía o las autoridades federales fueran notificadas, la víctima envió alrededor de $504,353 a los presuntos estafadores.

Fondos rastreados y confiscados

Los investigadores federales lograron rastrear parte del dinero robado hasta una billetera específica de bitcoin. En junio de 2025, tomaron control de esa billetera. La última presentación judicial detalla los pasos legales necesarios para abordar cualquier reclamación potencial sobre los fondos. Si nadie puede demostrar que tiene un derecho legítimo sobre el dinero, este pasará oficialmente a ser propiedad del gobierno y luego será devuelto a la víctima.

La Oficina del Fiscal afirmó que esta presentación forma parte de un esfuerzo mayor. Han presentado varios casos similares recientemente para recuperar criptomonedas relacionadas con esquemas de fraude que afectan a residentes de Massachusetts. La ley federal prohíbe usar comunicaciones electrónicas para cometer fraude o para obtener propiedad mediante mentiras. También es ilegal manejar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero criminal o su propiedad.

Las autoridades piden a las personas que creen haber sido víctimas de delitos cibernéticos similares que se presenten. Esto incluye esquemas de correos electrónicos corporativos, fraude en inversiones y fraudes románticos. Quieren que las víctimas reporten estos incidentes a la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Como en todos los casos de confiscación civil, la información en los documentos judiciales representa acusaciones. Cualquier posible acusado se considera inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.