Hoy la Segunda Academia Central realizó una reunión interna para discutir un tema que preocupa a muchas personas:

¿El trading de criptomonedas por cuenta propia se considera un delito? ¿En qué circunstancias se cruza la línea?
Resumiendo de manera sencilla, el núcleo se centra en tres puntos👇
1. Sobre el lavado de dinero: la clave no está en el “resultado”, sino en “si se sabe o no”
No todas las “dinero lavado” constituyen necesariamente un delito, siempre que no se tenga conocimiento de que los fondos son producto de actividades ilícitas.
Si no se tiene conocimiento, generalmente no se considera lavado de dinero delictivo.
2. El estándar para la “completitud” del lavado de dinero en realidad es muy bajo
Solo con comenzar a realizar acciones de ocultación o encubrimiento de fondos, ya puede considerarse como completado.
Por ejemplo:
👉 Saber que es dinero negro, y usar mezcladores para cambiarlo por ETH, BTC, etc., esa acción en sí misma ya constituye lavado de dinero.
3. La posesión personal de criptomonedas y el trading por cuenta propia generalmente no se consideran delitos de operación ilegal
Comprar, vender, mantener a largo plazo, realizar transacciones normales,
normalmente no se consideran delitos directamente.
⚠️ Lo que realmente puede causar problemas son los negocios de “搬砖” y OTC
Si sabes que la otra parte intenta evadir el control de divisas,
por ejemplo, cambiar RMB por dólares, pero usando USDT para hacer la transacción,
esta conducta puede ser considerada legalmente como:
👉 Compra y venta encubierta de divisas, afectando el orden de gestión de divisas del país
Si la cantidad es grande y la situación es grave,
puede ser considerada como un delito de operación ilegal, e incluso como cómplice.
En una frase:
El trading de criptomonedas en sí mismo no es un pecado original,
pero el conocimiento, la intermediación y las operaciones a través de canales son los lugares donde realmente se concentran los riesgos.