Fiscales rusos solicitan la incautación de casi 30 millones de dólares en activos de un exinvestigador implicado en un caso de "soborno con criptomonedas" relacionado con WEX

PANews, 3 de diciembre: Según informa DL News, la fiscalía rusa busca confiscar una gran cantidad de bienes de lujo pertenecientes a Georgy Satyukov, un funcionario de un departamento secreto que se encuentra fugitivo. Se le acusa de haber recibido como soborno bitcoins por valor de 184 millones de dólares y ethers por 30 millones de dólares de los operadores de la ya clausurada plataforma de intercambio de criptomonedas WEX. Los investigadores han determinado que los activos relacionados con el presunto soborno de Satyukov ascienden a 29,6 millones de dólares. Según la fiscalía, Satyukov utilizó el dinero ilícito para adquirir 13 apartamentos en Rusia, varias propiedades no residenciales en San Petersburgo, una villa en Emiratos Árabes Unidos y una propiedad valorada en millones de dólares en la ciudad de Saratov registrada a nombre de su hermano. Además, la investigación descubrió que posee dos Porsche Cayenne Turbo, siete relojes Patek Philippe y otras joyas con un valor total superior a 1,3 millones de dólares, así como más de 15 millones de dólares en efectivo y divisas en cuentas bancarias familiares.

Se afirma que los sobornos proceden de Alexey Ivanov, antiguo administrador de sistemas de la plataforma WEX, quien esperaba que Satyukov le ayudara a evitar una investigación penal. Tanto Satyukov como su excompañero Dmitry Sokolov están actualmente prófugos, y el tribunal de Moscú se prepara para juzgarlos en rebeldía. Si son declarados culpables, sus activos podrían pasar a ser propiedad del Estado. La plataforma WEX asumió en 2017 las operaciones de BTC-e, que cerró tras la detención en Grecia de su fundador, Alexander Vinnik, acusado de fraude y blanqueo de capitales. WEX cesó sus operaciones en 2018.