Las plataformas de forensia blockchain, incluidas Chainalysis, TRM Labs y Elliptic, han recuperado un estimado de 34.000 millones de dólares en fondos ilícitos, y más de 45 reguladores en todo el mundo ya utilizan estas herramientas como práctica estándar. A pesar de estos avances, las pérdidas totales por estafas y fraudes cripto relacionadas con 2025 alcanzaron aproximadamente 17.000 millones de dólares, según Chainalysis, frente a los 9.900 millones del año anterior, y las estafas impulsadas por IA resultaron 4,5 veces más rentables que los métodos tradicionales. El FBI informó de 11,36 mil millones de dólares en fraude cripto en EE. UU. solo durante el mismo período, lo que supone un aumento del 22% interanual. Esta escalada se debe a la capacidad de la IA para fabricar agentes de soporte falsos, inversores y “insiders” de confianza a escala, lo que permite ataques dirigidos de alto valor en lugar de enfoques basados en volumen. El avance paralelo de las capacidades de IA ofensiva y defensiva ha creado una carrera armamentística tecnológica en la que las herramientas de detección, construidas principalmente para investigación posterior a un incidente y no para la predicción, se quedan sistemáticamente por detrás de los atacantes, que explotan los mismos fundamentos de aprendizaje automático para diseñar las estafas del mañana.
Las plataformas de forensia blockchain recuperan 34.000 millones de dólares en fondos ilícitos
Las plataformas de forensia blockchain han inmovilizado o recuperado un estimado de 34.000 millones de dólares en fondos ilícitos mediante técnicas de agrupación de carteras y atribución de entidades que resisten en los tribunales. Más de 45 reguladores en todo el mundo ya utilizan estas herramientas como práctica estándar para ayudar a recuperar el dinero robado. Las nuevas generaciones de estas herramientas, potenciadas con IA, afirman que pueden señalar carteras antes de que actúen, puntuando el comportamiento frente a más de 50 características y reentrenándose a diario. Un proveedor afirma un índice de precisión del 98% en 14 millones de carteras. Los escáneres de “rug-pull” integrados directamente en agentes de trading con IA comprueban bloqueos de liquidez, autoridad de congelación y el historial del “deployer” en aproximadamente cinco segundos. Un servicio de este tipo informó que escaneó más de 881.000 direcciones de tokens y marcó 271.000 como de alto riesgo.
Las pérdidas por estafas cripto alcanzan 17.000 millones de dólares en 2025
Las pérdidas totales por estafas cripto y fraudes relacionados con 2025 se sitúan en aproximadamente 17.000 millones de dólares, según Chainalysis, frente a los 9.900 millones del año anterior. La cifra del FBI sobre fraude cripto en el mismo período es de 11,36 mil millones de dólares solo en EE. UU., lo que representa un salto del 22% interanual. El fraude por suplantación registró un crecimiento del 1.400% interanual, con delincuentes haciéndose pasar por bancos, inversores o influencers cripto. El tamaño medio de los pagos aumentó con fuerza de 782 dólares en 2024 a 2.764 dólares en 2025, un aumento del 253%, a medida que los estafadores pasaron de enfoques de “spray-and-pray” de alto volumen a engaños caros y dirigidos sobre víctimas perfiladas.
Las estafas impulsadas por IA generan 4,5 veces más beneficios que los métodos tradicionales
Chainalysis descubrió que las estafas impulsadas por IA fueron 4,5 veces más rentables que las tradicionales. La misma estafa y el mismo objetivo, pero con IA, los estafadores pueden fabricar a escala agentes de soporte falsos, inversores falsos o “insiders” de confianza. Lior Aizik, cofundador y director de operaciones de la exchange cripto XBO, ha advertido públicamente que las estafas por suplantación están aumentando y volviéndose más sofisticadas a nivel sectorial. Su regla general es sencilla: no transfieras cripto a nadie que no puedas verificar, especialmente si la solicitud viene envuelta en urgencia y secreto. Las herramientas forenses están pensadas para el trabajo de detective, no para la predicción: una investigación requiere que el delito ya se haya cometido, con una víctima que ya haya perdido dinero antes de que los patrones sean lo bastante visibles para poder detectarlos.
La operación trampa del FBI con NexFundAI da lugar a un token clon
El FBI creó NexFundAI como un token falso para atrapar a manipuladores del mercado, montando un sitio web profesional y contratando market makers para simular volumen. La operación derivó en arrestos de 18 personas en EE. UU., Reino Unido y Portugal, con 25 millones de dólares incautados. Un día después de que el DOJ anunciara arrestos vinculados a la operación, alguien clonó el contrato inteligente exacto y lanzó un token “copycat”, ganando 127.000 dólares en un solo día utilizando las mismas tácticas que el FBI acababa de exponer en documentos judiciales. La operación del FBI se convirtió en el plan maestro del atacante, demostrando que cada divulgación que ayuda a los defensores también le entrega a los atacantes una plantilla funcional.
Las cuentas del creador de Clawdbot fueron secuestradas para un esquema de tokens de 16 millones de dólares
El desarrollador de software Peter Steinberger construyó un proyecto de código abierto popular que permite a los usuarios ejecutar un asistente de IA en su ordenador con acceso total al sistema mediante aplicaciones como Telegram, WhatsApp y Discord. En minutos de un anuncio de rebranding tras una disputa de marca comercial, alguien secuestró sus cuentas antiguas de GitHub y X y las usó para lanzar e impulsar (pump) un token que llegó a alcanzar una capitalización de mercado de 16 millones de dólares antes de desplomarse más del 90%. No hubo malware ni claves robadas; solo alguien lo bastante rápido como para explotar un vacío en la atención que ninguna herramienta forense estaba vigilando, porque aún no había ocurrido nada ilegal.
Un agente de IA pierde 12.000 dólares en un rug pull en Solana
Un desarrollador describió cómo un agente de IA en Solana compró un token que hizo rug al 94% después de veinte minutos, lo que le costó a la cartera del agente 12.000 dólares. Tras la investigación, el token tenía habilitada la autoridad de congelación, y los 10 principales tenedores controlaban el 91% del suministro. El “deployer” ya había lanzado tres tokens de estafa anteriores. Cada una de esas banderas rojas se suponía que podía comprobarse en segundos por herramientas de detección, pero el agente no lo comprobó: simplemente vio un token y un precio y compró, porque nadie conectó la capa de seguridad con la capa de decisión.
Una mujer de Guelph pierde 14.000 dólares en una estafa de deepfake de Mr Beast
En mayo, se informó de que una mujer en Guelph, Ontario, perdió 14.000 dólares a manos de estafadores después de creer que estaba hablando con el youtuber Mr Beast sobre una inversión en cripto. Mr Beast lleva años luchando contra vídeos generados por IA que usan su imagen para impulsar supuestos regalos falsos. Las herramientas forenses no señalan estas interacciones porque nada de ellas toca la cadena hasta que el dinero ya está moviéndose. El fraude ocurre en una videollamada, en un instante de confianza. Para cuando existe una transacción que una plataforma de analítica pueda puntuar, la decisión que cuesta a la víctima ya se ha tomado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto han recuperado las plataformas de forensia blockchain en fondos ilícitos?
Las plataformas de forensia blockchain, incluidas Chainalysis, TRM Labs y Elliptic, han recuperado un estimado de 34.000 millones de dólares en fondos ilícitos. Más de 45 reguladores en todo el mundo ya utilizan estas herramientas como práctica estándar, empleando técnicas de agrupación de carteras y atribución de entidades que resisten en los tribunales para ayudar a recuperar el dinero robado.
¿Cuáles son las pérdidas totales por estafas cripto en 2025?
Las pérdidas totales por estafas cripto y fraudes relacionados con 2025 alcanzaron aproximadamente 17.000 millones de dólares, según Chainalysis, frente a los 9.900 millones del año anterior. El FBI informó de 11,36 mil millones de dólares en fraude cripto en EE. UU. solo durante el mismo período, lo que supone un aumento del 22% interanual; además, las estafas impulsadas por IA resultaron 4,5 veces más rentables que los métodos tradicionales.
¿Cómo afectó la operación NexFundAI del FBI a las estafas cripto?
El FBI creó NexFundAI como un token falso para atrapar a manipuladores del mercado, lo que derivó en arrestos de 18 personas en EE. UU., Reino Unido y Portugal, con 25 millones de dólares incautados. Un día después de que el DOJ anunciara los arrestos, alguien clonó el contrato inteligente exacto y lanzó un token “copycat”, ganando 127.000 dólares en un solo día utilizando las mismas tácticas que el FBI había expuesto en documentos judiciales.
