ZachXBT expone una red de fraude india dirigida a usuarios de EE. UU., con más de 1 millón de dólares robados el 19 de junio

Según ZachXBT, el 19 de junio se expuso una red de fraude en India que apuntaba a usuarios de EE. UU., después de robar más de 1 millón de dólares mediante estafas de ingeniería social y robos a cajeros de Bitcoin desde 2025. La investigación rastreó 5,73 BTC (aproximadamente 475.000 dólares) que fluyeron desde múltiples direcciones comprometidas vinculadas a la red de fraude. Muchas víctimas eran personas de edad avanzada de Estados Unidos.

ZachXBT identificó a la persona que buscaba ayuda como un presunto testaferro de dinero, probablemente operando bajo una organización criminal más grande liderada por “Mr Parveen”. El sospechoso había presentado estados de cuenta bancarios falsificados y repetidamente cambiaba las explicaciones sobre el origen de los fondos, lo que indica participación en el lavado de dinero en lugar de un congelamiento legítimo de activos.