El Tesoro de EE. UU. sanciona a Huione Group por lavado de dinero con criptomonedas

El Tesoro de EE.UU. sancionó a nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group, una organización criminal transnacional que opera estafas de matanza de cerdos en Asia, el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó medidas contra Huione Group, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya que permitió las operaciones de Prince Group, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) modificó una norma anterior para prohibir que las instituciones financieras de EE.UU. abran o mantengan cuentas corresponsales para Huione Group. El FBI incautó infraestructura de computación en la nube utilizada por Huione para facilitar estafas dirigidas a estadounidenses. Las sanciones abordan los riesgos de lavado de dinero que plantea la facilitación de operaciones de fraude basadas en criptomonedas por parte de Huione Group. La Administración Trump declaró que está trabajando para desmantelar las empresas criminales en el extranjero detrás de las estafas de fraude romántico.

OFAC sanciona a 26 entidades vinculadas a Prince Group

OFAC designó a nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group el martes. FinCEN modificó una norma anterior para incluir a H-Pay Service y cualquier entidad sucesora, ordenando la prohibición de que las instituciones financieras cubiertas abran o mantengan una cuenta corresponsal para, o en nombre de, Huione Group, con el fin de protegerse contra los riesgos de lavado de dinero para el sistema financiero de EE.UU. que plantea Huione Group.

"La Administración Trump está unida en sus esfuerzos por desmantelar estas empresas criminales en el extranjero, y el Tesoro continuará utilizando sus herramientas para interrumpir las redes detrás de este fraude atroz y proteger a los estadounidenses", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

FBI incauta infraestructura de computación en la nube de Huione

El FBI incautó la infraestructura utilizada por Huione para estafar a estadounidenses. El Departamento de Justicia obtuvo el control de cuentas de computación en la nube que alojaban y soportaban los sistemas backend de Huione. Chainalysis, una firma de auditoría y seguridad blockchain que colaboró en esta operación, declaró que la incautación se dirigió a cuentas de computación en la nube en lugar de canales bancarios tradicionales.

Chainalysis informa que se procesaron 70 mil millones de dólares en criptomonedas

Chainalysis estimó que Huione Guarantee, un mercado peer-to-peer operado por Huione Group, procesó más de 70 mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos 5 años, ofreciendo servicios ilícitos a los usuarios y proporcionando un frente de lavado de dinero para Prince Group.

"La caída de Huione muestra lo que es posible cuando las fuerzas del orden y la inteligencia blockchain trabajan juntas. Chainalysis se enorgullece de haber contribuido a esta investigación. Las redes criminales se adaptan, y nosotros también", declaró la firma.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo el Tesoro de EE.UU. el martes respecto a Huione Group?

El Tesoro de EE.UU. sancionó a nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group el martes. OFAC designó a estas partes, y FinCEN modificó una norma para prohibir que las instituciones financieras de EE.UU. abran o mantengan cuentas corresponsales para Huione Group.

¿Cuánto cripto procesó Huione Guarantee según Chainalysis?

Chainalysis estimó que Huione Guarantee procesó más de 70 mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos 5 años. El mercado peer-to-peer operado por Huione Group ofreció servicios ilícitos y proporcionó un frente de lavado de dinero para Prince Group.

¿Qué infraestructura incautó el FBI de Huione?

El FBI incautó cuentas de computación en la nube que alojaban y soportaban los sistemas backend de Huione. El Departamento de Justicia obtuvo el control de estas cuentas de computación en la nube utilizadas por Huione para facilitar estafas dirigidas a estadounidenses.