El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a nueve personas y entidades acusadas de apoyar la adquisición de armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció la medida dentro de la campaña Economic Fury de la administración, dirigida a personas y empresas con sede en China y Hong Kong a las que se acusa de ayudar a Irán a obtener armas y a mover fondos mediante adquisiciones en el exterior y redes financieras. Las sanciones siguen medidas anteriores de EE. UU. que congelaron cerca de $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán como parte de los esfuerzos para limitar el acceso de Teherán a ingresos en el exterior, canales bancarios e infraestructura de activos digitales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el departamento trabaja para interrumpir las redes de adquisición en el extranjero que apoyan al ejército iraní.
OFAC designa facilitadores de la red de adquisición de armas de Irán
OFAC dijo que las sanciones se centran en personas y empresas que ayudaron a facilitar la adquisición de armas para el IRGC y el MODAFL. Las designaciones se hicieron bajo la Orden Ejecutiva 13382, que apunta a proliferadores de armas de destrucción masiva y a sus partidarios, y la Orden Ejecutiva 13902, que apunta a personas que operan en el sector financiero de Irán.
Entre los sancionados se encuentran el nacional chino Liu Boyu y otras personas vinculadas a Mustad Limited, una empresa registrada en Hong Kong que fue designada anteriormente por OFAC el 8 de mayo de 2026. El Tesoro dijo que Mustad actuó como intermediario e intentó facilitar transacciones financieras vinculadas a la adquisición de armas del IRGC.
OFAC también designó a Wang Hongyi, Xu Lichun y Mustad Shanghai International Trade Co Ltd. Mustad Shanghai es propiedad total de Mustad, según el Tesoro. También se sancionó a Domus Trading HK Limited, con sede en Hong Kong, por operar dentro de una red clandestina de banca en Irán e intentar facilitar pagos vinculados a la adquisición de armas.
El Tesoro sanciona entidades de China y Hong Kong que respaldan al MODAFL
Las sanciones se dirigieron al nacional iraní Manuchehr Golchin, con base en China, a quien el Tesoro describió como facilitador para adquisiciones de defensa del MODAFL desde China. También fue designado el nacional chino Meng Shaopei, director gerente y propietario del 100% de Solos International Limited, con sede en Hong Kong. El Tesoro dijo que Solos trabajó para apoyar la adquisición de armas para el MODAFL.
Shangshun Hong Kong Ltd fue sancionada porque OFAC dijo que era propiedad de Golchin, estaba controlada por él o actuaba en su nombre. El Departamento de Estado impuso simultáneamente sanciones a dos entidades y dos individuos con base en Irán y Bielorrusia bajo la Orden Ejecutiva 13949, citando actividades de Irán relacionadas con armas convencionales.
Las medidas se basan en acciones de EE. UU. tomadas en mayo contra redes de adquisición que abastecieron de armas al IRGC y al Centro de Innovación y Cooperación Tecnológica de Irán. El Tesoro dijo que la red buscaba comprar armas a China, incluidos sistemas portátiles de defensa aérea.
Campaña Economic Fury amplía la aplicación en cripto y banca
Las sanciones llegan mientras el Tesoro continúa su campaña Economic Fury contra los canales financieros iraníes. El departamento dijo que la campaña ha interrumpido decenas de miles de millones de dólares en ingresos que, de otro modo, podrían haber estado disponibles para Irán y sus entidades proxy.
Bessent dijo previamente que las autoridades estadounidenses incautaron cerca de $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán. Dijo que los funcionarios habían “agarrado las billeteras” como parte de los esfuerzos para cortar los canales de activos digitales usados por Teherán.
El Tesoro dijo que también ha atacado redes bancarias paralelas de Irán, cadenas de suministro de armas, evasión de sanciones relacionadas con el petróleo, financiación de proxies terroristas y embarcaciones de la flota paralela. El departamento advirtió que empresas y personas extranjeras que respalden el comercio ilícito iraní podrían enfrentar sanciones.
El departamento también advirtió sobre riesgos de sanciones vinculados a las demandas iraníes de paso por el Estrecho de Ormuz. El Tesoro dijo que los pagos por paso seguro, servicios marítimos o peajes pueden conllevar exposición a sanciones, ya sea realizados mediante moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales, servicios en especie o donaciones benéficas.
Como resultado de las sanciones, toda propiedad e intereses en propiedad de las personas designadas que estén en Estados Unidos o que estén controlados por personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a OFAC. Las entidades que sean propiedad en un 50% o más de personas bloqueadas también quedan bloqueadas. En general, se prohíben las transacciones de personas estadounidenses que involucren propiedad bloqueada, a menos que OFAC lo autorice. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes para personas designadas también pueden enfrentar sanciones secundarias.
FAQ
¿Qué sancionó el Tesoro de EE. UU. a actores vinculados a Irán?
El Departamento de Estado del Tesoro de EE. UU. sancionó a nueve personas y entidades acusadas de apoyar la adquisición de armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció la medida bajo la campaña Economic Fury, dirigida a personas y empresas con sede en China y Hong Kong a las que se acusa de ayudar a Irán a obtener armas y mover fondos mediante adquisiciones en el exterior y redes financieras.
¿Cuánta criptomoneda incautaron las autoridades de EE. UU. a Irán?
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las autoridades estadounidenses incautaron cerca de $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán. Dijo que los funcionarios habían “agarrado las billeteras” como parte de los esfuerzos para cortar los canales de activos digitales utilizados por Teherán. La incautación formó parte de medidas más amplias de EE. UU. para limitar el acceso de Teherán a ingresos en el exterior, canales bancarios e infraestructura de activos digitales.
¿Cuáles son las consecuencias para las entidades designadas bajo estas sanciones?
Toda propiedad e intereses en propiedad de las personas designadas que estén en Estados Unidos o que estén controlados por personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a OFAC. Las entidades que sean propiedad en un 50% o más de personas bloqueadas también quedan bloqueadas. En general, se prohíben las transacciones de personas estadounidenses que involucren propiedad bloqueada, a menos que OFAC lo autorice. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes para personas designadas también pueden enfrentar sanciones secundarias.
