El Tesoro de EE. UU. sanciona 134 direcciones cripto vinculadas al ISIS-K

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos agregó 134 direcciones de billeteras cripto a su entrada de sanciones contra ISIS-Jorasán el 2 de julio. Las sanciones apuntan a 131 direcciones de Tron y tres direcciones de Monero vinculadas al afiliado del Estado Islámico. La acción se produce después de que la firma de análisis blockchain Chainalysis informara que las billeteras de Tron recibieron más de 1,4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880 mil dólares. El emisor de stablecoins Tether congeló los saldos de las 131 direcciones de Tron tras la designación, reforzando el papel que ahora desempeñan los emisores centralizados de stablecoins en la aplicación de sanciones.

OFAC Agrega 134 Direcciones Cripto a Sanciones contra ISIS

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. agregó 134 direcciones de billeteras cripto a su entrada de sanciones contra ISIS-Jorasán (ISIS-K) el 2 de julio, según el anuncio oficial de la OFAC. Las sanciones apuntan a 131 direcciones de Tron y tres direcciones de Monero vinculadas al afiliado del Estado Islámico.

La firma de análisis blockchain Chainalysis informó que las billeteras de Tron recibieron más de 1,4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880 mil dólares. El emisor de stablecoins Tether congeló los saldos de las 131 direcciones de Tron tras la designación.

Tether congeló previamente más de 182 millones de dólares en USDT en cinco billeteras de Tron en enero bajo su política de cumplimiento de sanciones.

ISIS-K, activo en Afganistán, Pakistán y partes de Asia Central, ha utilizado su brazo mediático al-Azaim Media Foundation para solicitar donaciones cripto a través de sitios web y plataformas de mensajería, según Chainalysis. La firma identificó direcciones de donación históricas vinculadas al grupo en las redes de Tron, Monero y Bitcoin.

Tesoro Sanciona Red Vinculada al PCC en Brasil

Junto a la acción contra ISIS-K, la OFAC sancionó una red vinculada a Brasil relacionada con el Primeiro Comando da Capital (PCC), que el Tesoro describió como la pandilla criminal más grande de América Latina. La red lavó más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en EE. UU., utilizando cripto para mover fondos de vuelta a Brasil.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hizo el Tesoro de EE. UU. el 2 de julio?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. agregó 134 direcciones de billeteras cripto a su entrada de sanciones contra ISIS-Jorasán el 2 de julio. Las sanciones apuntan a 131 direcciones de Tron y tres direcciones de Monero vinculadas al afiliado del Estado Islámico.

¿Cuánto dinero manejaron las billeteras de Tron sancionadas?

Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, las billeteras de Tron recibieron más de 1,4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880 mil dólares.