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El senador Blumenthal presiona al DOJ y al Tesoro por los flujos de fondos relacionados con Irán del principal CEX

GateNews
Regulación y políticaAcciones de ejecución

Mensaje de Gate News, 17 de abril — El senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Connecticut) envió cartas al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el 17 de abril, solicitando aclaraciones sobre el estado de dos monitores de cumplimiento que supervisan una importante bolsa de criptomonedas.

Según informes previos, investigadores internos de la bolsa habían advertido a los directivos que más de $1 mil millones en fondos fluyeron a monederos vinculados a Irán, pero posteriormente fueron despedidos. La bolsa negó que los despidos estuvieran relacionados con los hallazgos de la investigación y afirmó que sus sistemas de cumplimiento son rigurosos. En particular, el DOJ ha terminado previamente los requisitos de supervisión independiente para Glencore y Boeing, lo que plantea dudas sobre si mecanismos de supervisión similares podrían suspenderse para el CEX principal en cuestión.

La bolsa recibió una multa de $4.3 mil millones en 2023 por deficiencias en la supervisión del cumplimiento contra el lavado de dinero y las sanciones. Los dos monitores de cumplimiento formaban parte de ese acuerdo de conciliación.

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