Ucrania transfiere 8,3 millones de dólares en USDT incautados a una billetera estatal en la primera custodia de criptomonedas

Ucrania transfirió 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera estatal, marcando la primera incautación de criptoactivos puestos bajo gestión oficial. La stablecoin fue incautada a un presunto miembro de un grupo de hackers internacional acusado de ataques de ransomware contra víctimas en Europa y EE.UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. El hito llega mientras Ucrania, clasificada cuarta en Europa por volumen de transacciones cripto con 206,3 mil millones de dólares recibidos entre mediados de 2024 y mediados de 2025 según Chainalysis, formaliza su enfoque hacia los activos digitales tras la legalización de 2022 y los esfuerzos continuos para alinear la regulación con los estándares de la UE.

Fiscales incautan 11,1 millones de dólares en activos de un presunto grupo de hackers

Los USDT provenían de billeteras controladas por un presunto miembro de un grupo de hackers internacional que lanzó ciberataques contra personas y empresas en toda Europa y EE.UU., robó datos confidenciales, exigió rescates y blanqueó ganancias en Ucrania mediante la compra de bienes raíces, automóviles y otras propiedades de alto valor, según la Oficina Estatal de Investigación. Cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador, han sido detenidos y permanecen bajo custodia. Los fiscales han incautado más de 11,1 millones de dólares en activos totales, incluyendo viviendas, vehículos, 1 millón de dólares en efectivo y la criptomoneda. Los daños estimados por las actividades del grupo superan los 100 millones de dólares, según la Fiscalía General.

ARMA asume el control tras la reforma de la agencia en 2025

ARMA, oficialmente la Agencia Nacional para la Búsqueda, Localización y Gestión de Activos, supervisa los bienes incautados en casos penales. La transferencia de 8,3 millones de dólares en USDT representa la primera entrega de la agencia que involucra activos digitales. ARMA fue objeto de una reforma en 2025 destinada a hacer más transparente la gestión de activos incautados, una reforma que desbloqueó cientos de millones de euros en apoyo de la Unión Europea. La Fiscalía General publicó el anuncio en Telegram, afirmando que este es el primer caso en el que activos cripto incautados han sido transferidos realmente a la gestión del estado.

Ucrania avanza en el proyecto de ley fiscal sobre criptomonedas tras legalizar activos virtuales en 2022

Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022 y está avanzando en un proyecto de ley para gravar y regular el mercado conforme a las líneas de la UE, como parte de la candidatura de Kiev para la membresía en la Unión Europea. El parlamento aprobó el proyecto en primera lectura el año pasado. Los funcionarios públicos poseen aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en Bitcoin, y medios locales informaron el año pasado que el país exploró la posibilidad de establecer una reserva estratégica de criptomonedas. El Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido estimó el año pasado que Ucrania podría recuperar al menos 10 mil millones de dólares en fondos robados y pérdidas de ingresos fiscales mediante el endurecimiento de las reglas cripto, advirtiendo que la supervisión débil ha convertido al país en un centro de blanqueo, incluido el de dinero ruso. La Fiscalía General declaró que el crimen moderno se ha trasladado hace tiempo al espacio digital y que las autoridades continúan trabajando en el tema.

FAQ

¿Qué hizo Ucrania con la criptomoneda incautada?
Ucrania transfirió más de 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera de criptomonedas controlada por ARMA, la agencia de recuperación de activos del país, marcando la primera vez que criptoactivos incautados son puestos bajo gestión estatal.

¿Por qué fue incautada la criptomoneda?
Los USDT fueron incautados a un presunto miembro de un grupo de hackers internacional acusado de ataques de ransomware contra víctimas en Europa y EE.UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. Cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador, están bajo custodia, y las autoridades incautaron más de 11,1 millones de dólares en activos totales.

¿Cuánta actividad cripto tiene Ucrania?
Ucrania ocupa el cuarto lugar en Europa por volumen de transacciones cripto, con 206,3 mil millones de dólares recibidos entre mediados de 2024 y mediados de 2025 según Chainalysis, y los funcionarios públicos poseen aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en Bitcoin.