Ucrania desmantela una red internacional de ciberdelincuencia y confisca $3M en criptomonedas

GateNews

Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

2026-04-16 13:16:44

Mensaje de Gate News, 16 de abril — La policía nacional ucraniana y las fuerzas de seguridad internas arrestaron a un sospechoso vinculado a un grupo internacional de ciberdelincuencia en la región de Transcarpatia, que anteriormente figuraba en la lista de más buscados del FBI por más de $100 millones en fraude y lavado de dinero dirigido a Estados Unidos y Europa.

Se encontró al sospechoso con documentos de identidad falsificados y previamente había fabricado certificados de defunción para eludir la detección. El grupo criminal desplegó malware para robar datos personales y corporativos, y luego extorsionó a las víctimas pidiendo rescate. Los métodos de lavado de dinero incluyeron la compra de bienes raíces y la ocultación de los flujos de fondos a través de los nombres de familiares. El sospechoso enfrenta cargos de falsificación de documentos y lavado de dinero.

Las autoridades incautaron aproximadamente $11 millones en activos totales, incluidos efectivo, bienes raíces y vehículos, junto con aproximadamente $3 millones en criptomonedas. Otros dos sospechosos adicionales también fueron detenidos en la operación.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

El cofundador de Samourai Wallet fue condenado a 5 años y se enfrenta a una deuda legal de $2M

Acciones de ejecución

Según Cointelegraph, el 7 de mayo, Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 250.000 USD por operar un transmisor de dinero no autorizado. Rodriguez se enfrenta además a 2 millones USD en honorarios legales y ha apelado a la comunidad cripto para

GateNewsHace4m

La CFTC demanda a 5-6 estados por la autoridad de los mercados de predicción en Consensus 2026

Mercado de predicción Acciones de ejecución

Según el presidente de la CFTC, Michael Selig, en Consensus 2026, la CFTC ha demandado aproximadamente a cinco a seis estados, incluidos Arizona, Connecticut, Illinois y Nueva York, por la autoridad regulatoria de los mercados de predicción. La disputa central se centra en si la CFTC o los reguladores estatales tienen jurisdicción sobre

GateNewshace1h

El hombre de California Marlon Ferro robó carteras frías por 250 millones de dólares y fue sentenciado a 78 meses

Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicado el 7 de mayo, un hombre de 20 años de California, Marlon Ferro, fue condenado por un tribunal federal a 78 meses de prisión por participar en una estafa de criptoactivos a nivel nacional basada en ingeniería social. Además, se le impuso 3 años de libertad supervisada y una indemnización de 2,5 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Justicia, la banda criminal robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos a múltiples víctimas.

MarketWhisperhace3h

Bittrex solicita la anulación de la conciliación de 2023 y pide que la SEC de EE. UU. devuelva una multa de 24 millones

Regulación y política Acciones de ejecución

De acuerdo con el informe de Decrypt y los documentos judiciales relacionados, el exchange de criptomonedas Bittrex, ya cerrado, presentó esta semana una moción de desestimación ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Seattle en Estados Unidos, solicitando que se desestime el acuerdo de conciliación que alcanzó en 2023 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y pidiendo que la SEC devuelva la multa de 24 millones de dólares ya pagada.

MarketWhisperhace3h

Los atacantes de Kelp DAO liquidan las posiciones de Aave; la votación en Arbitrum aprueba el desbloqueo de rsETH

Avance del proyecto Asociaciones y ecosistema Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

De acuerdo con el anuncio de Aave del 7 de mayo, la votación de Arbitrum DAO sobre los ETH relacionados con el evento rsETH del 18 de abril de liberación de fondos ya alcanzó el quórum; más de 1.600 direcciones y recibió el apoyo unánime de la comunidad. El mismo día, Aave, siguiendo los procedimientos de gobernanza establecidos, completó la liquidación de las posiciones restantes de rsETH de los atacantes de Kelp DAO en el protocolo Aave.

MarketWhisperhace3h

Bittrex busca anular el acuerdo de la $24M SEC y exige el reembolso total esta semana

Regulación y política Acciones de ejecución

Según Decrypt, Bittrex presentó una moción esta semana para anular su acuerdo de 24 millones de dólares con la SEC de 2023 y exigir un reembolso completo. Los abogados de Bittrex argumentaron que la SEC admitió que su teoría legal de clasificar los tokens de criptoactivos como valores no registrados era errónea, y el Trump

GateNewshace4h

Comentar

0/400

Sin comentarios