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La FCA del Reino Unido lleva a cabo redadas coordinadas contra sitios de trading cripto P2P ilegales en Londres

GateNews
Regulación y políticaAcciones de ejecución

Mensaje de Gate News, 22 de abril — La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) coordinó recientemente con autoridades fiscales y la policía para realizar inspecciones sorpresa en ocho ubicaciones de Londres sospechosas de facilitar el comercio ilegal de criptomonedas (P2P) entre pares, emitiendo avisos de cese y desista a los operadores. Esto marca la primera acción de aplicación de la ley de este tipo por parte de la FCA con múltiples agencias.

La evidencia recopilada a partir de las redadas ha respaldado varias investigaciones criminales, con especial enfoque en actividades que podrían implicar blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La FCA recalcó que las actividades de trading P2P no registradas pueden ser aprovechadas por malos actores para mover y ocultar fondos. En la actualidad, ninguna plataforma de trading de criptomonedas P2P está registrada ante la FCA en el Reino Unido.

Los observadores de la industria ven esta acción como un cambio de declaraciones regulatorias a una aplicación sustantiva de la ley, lo que sugiere que las redadas similares podrían intensificarse. Bajo la normativa vigente, los criptoactivos en el Reino Unido siguen clasificados como inversiones de alto riesgo, regidas principalmente por las reglas contra el blanqueo de capitales y de promoción financiera.

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