Tres hombres del Reino Unido condenados por un robo de criptomonedas de 5,4 millones de dólares mediante un falso plan policial

Tres hombres en el Reino Unido fueron condenados a penas de prisión de entre seis años y nueve meses y once años después de orquestar un esquema de robo de criptomonedas que obtuvo 5,4 millones de USD al hacerse pasar por agentes de policía y crear sitios web policiales falsos. Hamza Bashir, Kevin Nwamma y Anthony Ikenwe engañaron a víctimas en todo el Reino Unido para que transfirieran su criptomoneda a direcciones de billeteras presentadas como cuentas seguras controladas por la policía. La investigación comenzó en enero de 2025 después de que una víctima denunciara el fraude a la Policía Metropolitana del Reino Unido, que descubrió un rastro de gastos de lujo que incluía un coche de 60.000 GBP, productos de diseñadores de Harrods, Hermès, Louis Vuitton y Rolex, viajes internacionales a Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles, y 500.000 GBP en efectivo recuperado de una caja de seguridad. La banda explotó el miedo de las víctimas con llamadas en frío a tenedores de cripto, advirtiéndoles que sus fondos estaban en peligro, y luego dirigiéndoles a mover los activos con urgencia a billeteras controladas por la banda. El caso refleja el trato cada vez más severo de los tribunales del Reino Unido a los fraudes con criptomonedas a medida que crece la adopción de activos digitales y los atacantes explotan la psicología humana en lugar de vulnerabilidades técnicas.

La banda se hizo pasar por agentes de policía y creó sitios web falsos para robar criptomonedas

La banda hizo llamadas en frío a tenedores de criptomonedas y se hizo pasar por agentes de policía, advirtiendo a las víctimas que sus fondos estaban en peligro, según la Policía Metropolitana del Reino Unido. La banda creó sitios web policiales falsos diseñados para dar credibilidad a sus llamadas, ofreciendo a las víctimas un lugar para verificar la legitimidad de la operación. Las víctimas transfirieron su criptomoneda a direcciones de billeteras controladas por la banda y, en algunos casos, también entregaron credenciales a sus propias cuentas. La combinación de presión telefónica y una presencia web convincente anuló el escepticismo, aprovechando el hecho de que los activos de criptomoneda existen fuera de las salvaguardas tradicionales de la banca, sin un equipo de fraude bancario a quien llamar y sin mecanismo de contracargo.

Los fondos robados se convirtieron en tarjetas de pago y se gastaron en artículos de lujo y viajes

Después de que los fondos fueran transferidos, la banda convirtió gran parte de la criptomoneda robada en tarjetas de pago, un método que permite gastar activos digitales en entornos minoristas ordinarios. Los ingresos blanqueados se gastaron en un coche de 60.000 GBP (81.000 USD), compras en Harrods, Hermès, Louis Vuitton y Rolex, y viajes internacionales a Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles. La policía recuperó 500.000 GBP (674.000 USD) en efectivo de una caja de seguridad vinculada al grupo. Uno de los hombres había declarado un ingreso anual de solo 444 GBP (600 USD) a las autoridades, una diferencia que contribuyó a desmantelar la operación.

La denuncia de una víctima en enero de 2025 provocó la investigación de la Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana inició su investigación después de que una víctima se presentara en enero de 2025 para denunciar que había sido estafada. Esa única denuncia desentrañó toda la operación, ya que los detectives rastrearon registros de gastos, la caja de seguridad y las conversiones a tarjetas de pago. El caso pone de manifiesto que, si bien la blockchain puede ser seudónima, en el momento en que los fondos robados tocan la economía real a través de coches, hoteles y tiendas de diseñadores, el rastro en papel se vuelve rastreable.

Bashir fue condenado a seis años y nueve meses; Nwamma e Ikenwe recibieron once años cada uno

Hamza Bashir, de 23 años, fue condenado a seis años y nueve meses de prisión. Kevin Nwamma, de 25 años, y Anthony Ikenwe, de 29, recibieron cada uno sentencias de once años. La disparidad en las condenas probablemente refleja distintos niveles de implicación, aunque la Policía Metropolitana no ha detallado el papel específico de cada individuo. Las condenas de once años por fraude con criptomonedas en el Reino Unido señalan lo seriamente que los tribunales tratan esta categoría de delito a medida que crece la adopción de activos digitales.

Preguntas frecuentes

¿Cómo robó la banda la criptomoneda?

Se hicieron pasar por agentes de policía y crearon sitios web policiales falsos, convenciendo a las víctimas para que depositaran su cripto en direcciones de billeteras presentadas como cuentas seguras controladas por la policía. En algunos casos, las víctimas también entregaron acceso a sus propias cuentas.

¿Qué pasó con los fondos robados?

La criptomoneda robada se convirtió en tarjetas de pago y luego se gastó en un coche de 60.000 GBP, productos de Harrods, Hermès, Louis Vuitton y Rolex, y en viajes a Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles. La policía también recuperó 500.000 GBP en efectivo de una caja de seguridad vinculada a la banda.

¿Cuándo atraparon a la banda y cuáles fueron las sentencias?

La banda fue capturada después de que una víctima denunciara el fraude a la Policía Metropolitana en enero de 2025. Hamza Bashir recibió una condena de seis años y nueve meses. Kevin Nwamma y Anthony Ikenwe fueron sentenciados a once años de prisión cada uno.