BlockBeats Noticias, 7 de mayo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que presentó cargos contra 21 personas, acusándolas de participar en un esquema de comercio con información privilegiada que duró casi una década, aprovechando información confidencial no pública filtrada por varios bufetes de abogados internacionales para obtener ilegalmente millones de dólares en ganancias.
La SEC señaló que, entre 2018 y 2024, el abogado de fusiones y adquisiciones de Los Ángeles, Nicolo Nourafchan, y su socio Robert Yadgarov, organizaron y operaron esta red de comercio con información privilegiada. Nourafchan fue acusado de robar información confidencial relacionada con más de 12 transacciones de fusiones y adquisiciones de sus clientes en su bufete, y de filtrar dicha información a otros participantes, quienes luego obtuvieron beneficios mediante operaciones y devolvieron parte de las ganancias.
La SEC también afirmó que ambos reclutaron a otro abogado de la empresa para seguir obteniendo y difundiendo información privilegiada de fusiones y adquisiciones para su comercio. La SEC indicó que esta acción de cumplimiento refleja su determinación de «combatir redes de comercio con información privilegiada a gran escala y responsabilizar a toda la cadena de filtraciones».
Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal del Estado de Massachusetts ha presentado cargos penales contra todos los involucrados. La FBI, la FCA del Reino Unido, la FINMA de Suiza y otras agencias regulatorias de varios países también participan en la investigación.
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