Tailandia incauta 2 millones de dólares en efectivo y carteras de criptomonedas en una gran redada contra el fraude cambiario

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El 16 de junio, el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de Tailandia, la Oficina de Investigación de Ciberdelitos, el Banco de Tailandia y especialistas forenses registraron 24 ubicaciones en Bangkok y provincias cercanas, en busca de una supuesta red de trading de divisas (forex) no autorizada. Las autoridades incautaron activos por valor de cientos de millones de baht, incluidos aproximadamente 65,27 millones de baht en efectivo (más de 2 millones de dólares), cinco vehículos de lujo, 15 vehículos de pasajeros, motocicletas, lingotes de oro, joyas, bolsos de lujo, relojes, lingotes de plata y otras pertenencias de valor. Entre los activos digitales recuperados había cuatro carteras hardware de criptomonedas, que se cree que contienen Bitcoin y USDT; las autoridades no divulgaron su valor. La operación se dirigió a intermediarios y procesadores de pagos, presuntamente responsables de esquemas de forex, incluidos QRS Global, HFM GOFX y Etherwealth, que supuestamente solicitaron inversiones a residentes tailandeses sin autorización mediante estructuras corporativas offshore.
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