La Policía Nacional de España desmantela una banda de robo de criptomonedas vinculada al Tren de Aragua

La Policía Nacional detuvo a seis personas vinculadas a la banda Tren de Aragua por su presunta participación en una serie de robos violentos contra personas de alto perfil que poseían joyas y criptomonedas. El grupo ató y retuvo a las víctimas bajo amenaza de arma de fuego en algunos casos.

• Ideas clave:
• • La Policía Nacional de España capturó a 6 miembros de Tren de Aragua por un robo de cripto de 1,3 millones de euros, con 3 encarcelados a continuación.
• • Perjudicando la seguridad del mercado, Tren de Aragua robó 1,3 millones de euros en cripto, forzando a España a procesar a continuación a 6 sospechosos.
• • Tras las sanciones cripto de OFAC de 2024, el Gobierno de EE. UU. etiquetó a Tren de Aragua como FTO para bloquear el blanqueo global.

La Policía Nacional de España endurece la lucha contra el grupo criminal vinculado a Tren de Aragua

La Policía Nacional de España ha desmantelado una organización que atacaba a personas de alto perfil que tenían joyas, efectivo y criptomonedas.

El jueves, la policía dio a conocer la detención de 6 individuos que presuntamente formaban parte de esta organización, que tenía vínculos con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La Policía Nacional inició una investigación sobre este grupo en agosto de 2025, examinando un robo en una vivienda en Madrid. En este caso, se sustrajeron 1,5 millones de euros en joyas y relojes, y 1,3 millones de euros en criptomonedas.

Algunos de los individuos, ya bajo custodia policial, participaron en robos similares, donde las víctimas eran atadas, amordazadas y retenidas bajo amenaza de arma de fuego para obligarlas a entregar sus tenencias de cripto y dinero fiduciario, utilizando la violencia continuada como herramienta para lograr estos fines.

El informe policial indica que, en un caso, cuando una víctima se resistió, se disparó un arma de fuego, poniendo en peligro la vida de la víctima.

Los agentes indicaron que el grupo primero estudió a sus objetivos, seleccionando solo a personas de alto perfil que fueron puestas bajo vigilancia y luego coaccionadas para reunirse en apartamentos de vacaciones por diferentes motivos.

El grupo se enfrenta ahora a cargos por pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, fraude y delitos contra la salud pública. Ya se ha ordenado el encarcelamiento de tres de sus miembros.

Tren de Aragua, una organización criminal de orígenes venezolanos, ha sido señalada por integrar criptomonedas como parte de sus herramientas delictivas, incluyendo robo de cripto y blanqueo de dinero en cripto dentro de su cartera de actividades ilícitas.

El Departamento de Estado de EE. UU. etiquetó a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Designado Especialmente (SDGT) en febrero de 2025. En 2024, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por blanquear fondos a través de criptomonedas.

Además, en julio, las autoridades chilenas desarmaron el subgrupo asociado “Tren del Mar”, que blanqueó más de 13,5 millones de dólares, tomando indicaciones de grupos como el Cártel de Sinaloa.