Hombre de Dakota del Sur acusado en un esquema de fraude cripto de 20 millones de dólares

Benjamin Paul Wiener, residente de Sioux Falls, Dakota del Sur, fue acusado por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Dakota del Sur de fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y delitos agravados de usurpación de identidad. Los fiscales federales alegan que Wiener operó un esquema de inversión en criptomonedas que provocó aproximadamente 20 millones de dólares en pérdidas para los inversores. Las autoridades afirman que Wiener utilizó declaraciones falsas y representaciones fraudulentas para persuadir a las víctimas de invertir dinero y moneda digital en empresas que él controlaba, para luego mover los fondos a través de instituciones financieras y bolsas de criptomonedas con el fin de ocultar su origen y destino. Los cargos se producen tras una investigación sobre un esquema que afectó a docenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota.

Wiener presuntamente utilizó múltiples entidades para ejecutar el esquema fraudulento

Las autoridades afirman que Wiener operó el presunto esquema de fraude y blanqueo de capitales mediante varias entidades, incluidas Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC y Runway Four10. Los fiscales alegan que Wiener trasladó los fondos de los inversores a través de estas entidades y bolsas de criptomonedas para ocultar el origen, el control y el destino del dinero. El esquema afectó a docenas de víctimas en la región, incluidas personas en Dakota del Sur y Minnesota.

Los fiscales alegan operaciones tipo Ponzi y gasto personal

Los fiscales federales afirman que Wiener utilizó los ingresos del esquema para encubrir el fraude y pagar gastos personales. Las autoridades alegan que, cuando los fondos de los inversores se agotaban o cuando un inversor solicitaba la devolución de su dinero, Wiener buscaba nuevos inversores y utilizaba los fondos nuevos para pagar a inversores anteriores y seguir gastando en sí mismo. Los fiscales sostienen que este patrón es coherente con una operación tipo Ponzi.

Wiener obtuvo una línea de crédito de 1 millón de dólares en abril de 2025 usando documentos falsificados

En abril de 2025, Wiener presuntamente obtuvo una línea de crédito de 1 millón de dólares de una institución financiera en Sioux Falls presentando al banco documentos, información y correspondencia falsificados. Las autoridades afirman que también utilizó sin autorización la información de identificación personal de otra persona para asegurar la línea de crédito. Este incidente forma parte de los cargos por fraude bancario y delitos agravados de usurpación de identidad.

Wiener se enfrenta a 29 cargos y a posibles décadas de prisión

Wiener está acusado de 29 cargos por fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y usurpación agravada de identidad. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión y a más de 1 millón de dólares en multas, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Dakota del Sur.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo presuntamente Benjamin Paul Wiener?

Los fiscales federales alegan que Wiener operó un esquema de inversión en criptomonedas que causó aproximadamente 20 millones de dólares en pérdidas. Las autoridades afirman que utilizó declaraciones falsas para persuadir a las víctimas de invertir dinero y moneda digital en empresas que él controlaba, y luego movió los fondos a través de instituciones financieras y bolsas de criptomonedas para ocultar su origen y destino.

¿Qué entidades habría utilizado Wiener en el esquema fraudulento?

Las autoridades afirman que Wiener utilizó varias entidades para llevar a cabo el presunto esquema de fraude y blanqueo de capitales, incluidas Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC y Runway Four10.

¿Qué cargos enfrenta Wiener?

Wiener está acusado de 29 cargos, incluido fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y delitos agravados de usurpación de identidad. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión y a más de 1 millón de dólares en multas.