Reuters: Irán evita sanciones por más de 2.300 millones de dólares mediante Nobitex; Tron y BNB Chain son los canales principales

Reuters, citando datos de la empresa de análisis on-chain Arkham, informó el 19 de mayo que, desde 2023, la mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, ha procesado aproximadamente 2 mil millones de USD a través de la red Tron y al menos 317 millones de USD a través de BNB Chain, para un total de más de 2 mil 300 millones de USD. Los fundadores de Tron y de Binance también son partidarios clave del grupo empresarial WLFI de la familia Trump.

Datos confirmados de transacciones on-chain (según datos de Arkham)

Escala total (desde 2023):

Red Tron: aproximadamente 2 mil millones de USD

BNB Chain: al menos 317 millones de USD

Total: al menos 2 mil 300 millones de USD

Datos del periodo posterior a la guerra (desde febrero de 2026):

BNB Chain: aproximadamente 22,6 millones de USD

Tron: aproximadamente 550 mil USD

Datos históricos (2018-2022): Reuters informó previamente que, entre Nobitex y Binance, hubo alrededor de 7 mil 800 millones de USD en flujos de criptoactivos, y la mayor parte se basó en activos sobre Tron. Los analistas señalaron que, debido a que Nobitex cambia con frecuencia las direcciones de billetera para evadir la supervisión regulatoria, el monto real podría ser mucho mayor que las cifras anteriores.

Declaraciones oficiales confirmadas de las partes

World Liberty Financial (WLFI): No tiene ninguna relación con Nobitex y cumple con las leyes de Estados Unidos.

Binance y BNB Chain: BNB Chain es una blockchain pública descentralizada; Binance no opera ni controla esa red.

Tron (TRON): No puede monitorear directamente cada transacción de los usuarios; está colaborando con las autoridades pertinentes para impedir que entren flujos de fondos sancionados.

Portavoz de la Casa Blanca: Niega que exista un conflicto de intereses por negocios de Trump.

Antecedentes de las sanciones: vínculos confirmados entre Nobitex e instituciones iraníes sancionadas

Reuters informó previamente que confirmó que Nobitex se ha utilizado ampliamente para evadir sanciones contra Irán, y que las entidades sancionadas involucradas incluyen el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC); ambas instituciones están sujetas a sanciones occidentales. En el reportaje, Reuters indicó que la relación de Justin Sun y Changpeng Zhao con WLFI, así como el servicio continuo de las redes blockchain mencionadas para las transferencias de Nobitex, generaron una contradicción estructural: mientras el gobierno de Estados Unidos impone sanciones a instituciones iraníes, las redes blockchain asociadas con aliados comerciales de Trump siguen facilitando el flujo de criptoactivos relacionados con el sistema financiero iraní.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Nobitex usa masivamente Tron en lugar de otras blockchains?

Las tarifas de transacción de Tron son extremadamente bajas, la velocidad de confirmación es rápida, y una gran cantidad de USDT se emite sobre Tron, lo que lo convierte en un canal común para transacciones de evasión de sanciones. Los datos de Arkham muestran que, de los 2 mil 300 millones de USD de volumen total, 2 mil millones de USD (aprox. 87%) se completaron mediante Tron, muy por encima de la participación de BNB Chain.

¿La familia Trump se ve involucrada directamente en el problema de evasión de sanciones contra Irán?

Reuters indicó claramente que no hay evidencia de que la familia Trump supiera que Nobitex estaba utilizando Tron o BNB Chain, y WLFI también afirmó que no tiene ninguna relación con Nobitex. Este reportaje revela una relación estructural entre el papel de los aliados comerciales de Trump (Justin Sun y Changpeng Zhao) como partidarios dentro de WLFI y el uso de las blockchains que crearon o apoyaron por entidades implicadas en la evasión de sanciones contra Irán, en lugar de una información directa o participación de personas.

¿Cómo usan el Banco Central de Irán y el IRGC las criptomonedas a través de Nobitex?

De acuerdo con el reporte previo de Reuters, Nobitex ha estado involucrada en la tramitación de transacciones relacionadas con usuarios vinculados al Banco Central de Irán y al IRGC; al estar ambas instituciones sujetas a sanciones occidentales, permitirles acceder a transacciones con el sistema financiero internacional podría activar infracciones de sanciones.