Pakistán crea una unidad dedicada de la FIA para investigar delitos de criptomonedas

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) estableció una unidad investigativa dedicada para indagar casos que involucren delitos informáticos y fraude financiero vinculados a la criptomoneda, informó el martes el medio Dawn. La unidad investigará el uso de activos digitales en delitos, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) continúa con su responsabilidad de regular los activos digitales. El desarrollo se produce tras la creación de PVARA en julio de 2025, lo que marca el esfuerzo continuo de Pakistán por abordar la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas dentro de un marco regulatorio.

El director de la FIA recomienda unidades de crímenes cripto entre varios organismos

El director del ala de Contraterrorismo de la FIA, Muhammad Athar Waheed, recomendó que otras agencias del país establezcan unidades similares para abordar el delito relacionado con criptomonedas. La recomendación refleja el reconocimiento del gobierno sobre el papel de la criptomoneda en las investigaciones criminales en múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Pakistán ocupa el tercer lugar a nivel mundial en actividad minorista de criptomonedas y aprueba licencias para grandes exchanges

Bilal Bin Saqib, quien preside PVARA, dijo en diciembre de 2025 que Pakistán se ubicó como el tercer mayor mercado cripto del mundo por actividad minorista. El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, señaló en el mismo evento que, con base en la regulación y la adopción cripto de Pakistán, el país podría convertirse en líder mundial de la industria para 2030. PVARA ya ha aprobado licencias para grandes exchanges, incluidas Binance y HTX. Cointelegraph se puso en contacto con la FIA para comentarios sobre la unidad cripto, pero no recibió una respuesta inmediata.

Preguntas frecuentes

¿Qué estableció la Agencia Federal de Investigación de Pakistán el martes?
La Agencia Federal de Investigación de Pakistán estableció una unidad investigativa dedicada para indagar casos que involucren delitos informáticos y fraude financiero vinculados a la criptomoneda, según informó el martes Dawn.

¿Cuál es la distribución de responsabilidades entre la unidad cripto de la FIA y PVARA?
La unidad de investigación cripto de la FIA investigará el uso de activos digitales en delitos, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) continúa siendo responsable de la regulación de activos digitales.

¿Qué grandes exchanges de criptomonedas recibieron aprobaciones de licencias de PVARA?
PVARA ya ha aprobado licencias para grandes exchanges, incluidas Binance y HTX.