La CMA de Kenia adquiere vigilancia en blockchain para la supervisión de criptoactivos

La Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia está adquiriendo tecnología de vigilancia en blockchain para monitorear transacciones de criptomonedas en Bitcoin, Ethereum y al menos otras 20 redes blockchain como parte de la aplicación de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del país. La iniciativa sigue a la promulgación de la ley en octubre y busca fortalecer la supervisión de las empresas de activos digitales antes de comenzar la concesión de licencias. La adquisición respalda el primer marco regulatorio integral de Kenia para activos virtuales, con la CMA responsable de supervisar intercambios, corredurías y plataformas de tokenización, además de identificar operadores offshore no autorizados que atienden a clientes kenianos.

La CMA adquiere plataforma de análisis en blockchain para monitoreo en múltiples redes

Según documentos de adquisición, la Autoridad de Mercados de Capitales planea implementar una plataforma de inteligencia en blockchain capaz de analizar transacciones en varias redes de activos digitales, soportando tanto monitoreo en tiempo real como investigaciones de transacciones históricas. El sistema propuesto está diseñado para ayudar al regulador a identificar actividades sospechosas, detectar posibles incumplimientos y mejorar la supervisión del mercado emergente de criptomonedas en Kenia.

La plataforma prevista generaría alertas automáticas para actividades de alto riesgo, incluyendo billeteras identificadas como potencialmente sospechosas, transferencias inusualmente grandes de activos digitales, transacciones que involucran mezcladores de monedas, direcciones relacionadas con mercados en la darknet y entidades sujetas a sanciones internacionales. El sistema compararía transacciones con listas de sanciones mantenidas por las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. para fortalecer la detección de incumplimientos.

Sistema de vigilancia ofrece capacidades de detección de delitos financieros

Se espera que el software propuesto proporcione a los investigadores capacidades avanzadas de inteligencia en blockchain, incluyendo reconstruir historiales de transacciones, rastrear activos digitales a medida que se mueven entre varias redes blockchain, mapear relaciones entre billeteras de criptomonedas y asignar puntajes de riesgo vinculados a posibles actividades de lavado de dinero, ransomware, fraude y financiamiento del terrorismo.

Los documentos de licitación indican que la CMA planea usar la tecnología para entender qué plataformas de criptomonedas son las más frecuentemente utilizadas por usuarios kenianos. El regulador busca identificar intercambios offshore y otras plataformas de activos virtuales que puedan estar ofreciendo servicios en Kenia sin la autorización local requerida. Las capacidades descritas en los documentos de adquisición se asemejan a las ofrecidas por proveedores establecidos de análisis en blockchain que suministran software investigativo a gobiernos, reguladores y agencias de aplicación de la ley en varias jurisdicciones.

La tecnología apoya la implementación de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

La adquisición de tecnología forma parte de los esfuerzos de Kenia para implementar la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, firmada en ley por el presidente William Ruto en octubre y que entró en vigor el mes siguiente. La legislación estableció el primer marco legal integral del país para las empresas de activos virtuales.

La ley introdujo una estructura regulatoria que divide las responsabilidades de supervisión entre dos autoridades financieras. El Banco Central de Kenia es responsable de supervisar las actividades relacionadas con activos virtuales de pago, incluyendo stablecoins y servicios de billeteras custodiales. La CMA ha sido asignada para regular intercambios de criptomonedas, firmas de corretaje, asesores de inversión y plataformas de tokenización.

La implementación de tecnología de vigilancia en blockchain refleja una tendencia internacional en la que los reguladores financieros adoptan herramientas analíticas especializadas para supervisar los mercados de criptomonedas. Con los preparativos en marcha para licenciar proveedores de servicios de activos virtuales, la inversión de Kenia en infraestructura de inteligencia en blockchain se espera que mejore la supervisión regulatoria y apoye el ecosistema de activos digitales del país.

Preguntas frecuentes

¿Qué redes blockchain monitoreará la Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia?

La CMA está adquiriendo una plataforma de análisis en blockchain capaz de monitorear transacciones en Bitcoin, Ethereum y al menos otras 20 redes blockchain para supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de Kenia.

¿Qué responsabilidades tiene la Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia bajo la nueva ley de criptomonedas?

Bajo la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales promulgada en octubre, la CMA es responsable de regular intercambios de criptomonedas, firmas de corretaje, asesores de inversión y plataformas de tokenización, mientras que el Banco Central de Kenia supervisa las actividades relacionadas con activos virtuales de pago, incluyendo stablecoins y servicios de billeteras custodiales.

¿Qué actividades detectará el sistema de vigilancia en blockchain de Kenia?

El sistema propuesto generará alertas automáticas para billeteras identificadas como potencialmente sospechosas, transferencias inusualmente grandes de activos digitales, transacciones que involucran mezcladores de monedas, direcciones relacionadas con mercados en la darknet, entidades sujetas a sanciones internacionales y actividades vinculadas a lavado de dinero, ransomware, fraude y financiamiento del terrorismo.