La CMA de Kenia adquiere una plataforma de análisis de blockchain para monitorear más de 20 redes de activos digitales

Según documentos de adquisición, la Autoridad de Mercados de Capital de Kenia (CMA) está adquiriendo una plataforma de inteligencia blockchain para monitorear transacciones en Bitcoin, Ethereum y al menos 20 redes blockchain adicionales como parte del nuevo marco regulatorio de activos virtuales del país.

La plataforma apoyará la supervisión en tiempo real y las investigaciones de transacciones históricas, señalando automáticamente actividades de alto riesgo, incluyendo billeteras sospechosas, transferencias grandes, transacciones con mezcladores de monedas, direcciones vinculadas a la darknet y entidades sujetas a sanciones internacionales. El sistema comparará las transacciones con listas de sanciones mantenidas por las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. La CMA, responsable de regular los intercambios de criptomonedas y plataformas de tokenización bajo la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de Kenia, planea usar la tecnología para identificar operadores offshore no autorizados que atienden a clientes kenianos, mientras supervisa los nuevos negocios de criptomonedas licenciados.