Caso de fraude de Hashflare: se transfirieron 10.600 ETH después de 3,5 años de inactividad; se sospecha que comienza el blanqueo

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Según el analista de blockchain ZachXBT, una dirección vinculada al fraude de inversión de Hashflare por 575 millones de dólares transfirió 10.600 ETH (aproximadamente 18,5 millones de dólares) hace unas 3 horas después de permanecer inactiva durante 3,5 años. Los fondos se trasladaron luego de Ethereum a Bitcoin mediante HiFiSwap y Near Intents, seguidos de una conversión a través de plataformas de intercambio instantáneo, con los envíos dirigidos a las direcciones 0xc82f...9d04 y 0x3297...2527.

Los dos fundadores estonios del caso, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, se declararon culpables en 2025 y perdieron aproximadamente 450 millones de dólares en activos ante el gobierno de EE. UU.

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