Ghana y el Reino Unido incautan 15,1 millones de dólares en cripto a partir de una red transnacional de fraude

La Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana (EOCO) y la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido incautaron aproximadamente 15,1 millones de dólares en criptomonedas a una estafa de inversión transnacional operada por un sindicato de crimen organizado chino-malayo. La plataforma fraudulenta de comercio electrónico defraudó a miles de víctimas en ambos países al atraer a los usuarios para que ejecutaran tiendas en línea y construyeran saldos que servían de fachada para el lavado de dinero mediante criptomonedas. La operación multisectorial utilizó herramientas de análisis de blockchain para desmantelar el esquema y consolidar los fondos ilícitos distribuidos en casi 20 tokens diferentes.

OKX Exchange señala actividad y activa una investigación multisectorial

La investigación comenzó cuando los equipos de cumplimiento en la bolsa de criptomonedas OKX señalaron una actividad inusual y alertaron a Europol. El caso fue remitido a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, que rastreó centros operativos y oficinas de fachada hasta Ghana.

El esquema fraudulento atrajo a los usuarios para que ejecutaran tiendas en línea, ganaran puntos mediante operaciones y construyeran saldos que parecían legítimos. Las autoridades revelaron que la interfaz era de hecho una fachada para un sindicato de crimen organizado chino-malayo que desvió millones de dólares de las víctimas y lavó las ganancias mediante criptomonedas.

Raymond Archer, director ejecutivo de la Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana, utilizó una congelación administrativa de 14 días para detener la actividad de las cuentas antes de obtener una orden judicial formal para mantener la congelación. "La naturaleza cambiante de nuevas amenazas como el fraude requiere un nuevo tipo de asociación basada en el intercambio de inteligencia y herramientas avanzadas", dijo Archer.

EOCO y NCA rastrean fondos en 20 blockchains usando Chainalysis Reactor

Los investigadores de EOCO y la NCA utilizaron Chainalysis Reactor para rastrear el flujo de fondos robados. El software permitió a los equipos de ambos países ver los mismos datos on-chain en tiempo real, revelando que carteras digitales aparentemente dispares eran parte de una única red criminal coordinada.

Las autoridades identificaron y consolidaron ganancias ilícitas equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum y 2,85 millones de USDT, distribuidas en casi 20 tokens diferentes. Los estafadores habían convertido inicialmente gran parte de la criptomoneda en dogecoin (DOGE) para fragmentar y ocultar sus tenencias.

"En este caso, los analistas de EOCO podían ver exactamente lo que veíamos nosotros en los datos de la blockchain", dijo Matthew Perfect, gerente senior de liderazgo de amenazas de fraude del UK's National Economic Crime Centre. "Eso significó que no solo nos enviábamos informes --- estábamos coinvestigando".

Autoridades liquidan activos e inician un proceso de repatriación a víctimas

Tras la incautación de las fuerzas del orden, los activos digitales se liquidaron mediante asociaciones con el sector privado con Complycrypto y el custodio Zodia Custody. Los 15,1 millones resultantes se transfirieron a una cuenta de exhibición dedicada gestionada por las autoridades de Ghana.

Las autoridades están verificando a las víctimas para finalizar la restitución, y una parte de los fondos recuperados se repatriará al Reino Unido para compensar a las víctimas británicas.

FAQ

¿Qué incautaron la EOCO de Ghana y la NCA del Reino Unido del grupo de fraude transnacional?

La Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido incautaron aproximadamente 15,1 millones de dólares en criptomonedas de una estafa de inversión transnacional. Las autoridades identificaron y consolidaron ganancias ilícitas equivalentes a 119,4 bitcoin, 93 ethereum y 2,85 millones de USDT, distribuidas en casi 20 tokens diferentes.

¿Cómo rastrearon los investigadores la criptomoneda robada en múltiples blockchains?

Los investigadores de EOCO y la NCA utilizaron Chainalysis Reactor para rastrear el flujo de fondos robados. El software permitió a los equipos de ambos países ver los mismos datos on-chain en tiempo real, revelando que carteras digitales aparentemente dispares eran parte de una única red criminal coordinada.

¿Cuál es el siguiente paso para los 15,1 millones de dólares recuperados?

Las autoridades están verificando a las víctimas para finalizar la restitución, y una parte de los fondos recuperados se repatriará al Reino Unido para compensar a las víctimas británicas. Los 15,1 millones se transfirieron a una cuenta de exhibición dedicada gestionada por las autoridades de Ghana tras la liquidación mediante asociaciones con el sector privado con Complycrypto y el custodio Zodia Custody.