El Departamento de Justicia (DOJ) busca la confiscación de $25M en casos de estafa romántica y de inversión

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el martes cinco demandas de decomiso civil, en busca de más de $25 millones en criptomonedas presuntamente vinculadas a estafas internacionales de inversión, romance y recuperación que apuntaron a víctimas en Canadá y Estados Unidos. Los activos fueron recuperados mediante investigaciones separadas de la Cyber Fraud Task Force, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia y la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU. Los investigadores identificaron varias redes de blanqueo y confirmaron miles de víctimas en todo el mundo que fueron inducidas a creer que realizaban inversiones legítimas en activos digitales.

Las denuncias del DOJ buscan $25 millones en cinco casos separados

La denuncia más grande busca aproximadamente $12,1 millones vinculados a esquemas de romance que defraudaron a más de 200 víctimas, con los fondos canalizados a través de direcciones intermedias y mezclados con otros fondos de víctimas. Otra denuncia busca $10,4 millones rastreados hasta más de 270 transacciones presuntas de víctimas. Los tres casos más pequeños implicaron cuentas falsas de inversión y una estafa secundaria que ofrecía recuperar fondos robados previamente. El DOJ indicó que los blanqueadores estaban ubicados predominantemente en el Sudeste Asiático, con direcciones IP relacionadas en China, Malasia y Camboya.

La operación de Interpol First Light 2026 termina en 5.811 arrestos

Las denuncias siguen a una operación coordinada por Interpol que se dirigió a estafas de ingeniería social y a redes financieras utilizadas para blanquear sus ganancias. La operación First Light 2026 incluyó 97 países y territorios, dio lugar a 5.811 arrestos y a la interceptación de $283 millones en activos ilícitos. Interpol dijo que la operación identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias. Las autoridades tailandesas descubrieron una red que, presuntamente, convirtió las ganancias de la estafa de romance en cripto y utilizó intercambios de tokens cross-chain para ocultar la pista. Una billetera asociada con uno de los presuntos blanqueadores procesó más de $122,5 millones en cripto durante 10 meses.

Autoridades de EE. UU. incautaron $61 millones en USDT en febrero

En febrero, agentes federales incautaron más de $61 millones en USDT, un stablecoin, de direcciones presuntamente usadas para blanquear ganancias de plataformas de inversión fraudulentas. Los investigadores afirmaron que los estafadores primero ganaron la confianza mediante relaciones románticas y luego enviaron a las víctimas a plataformas de trading falsas antes de mover su dinero a través de múltiples billeteras.

Preguntas frecuentes

¿Qué presentó el Departamento de Justicia de EE. UU. el martes?

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el martes cinco demandas de decomiso civil, en busca de más de $25 millones en criptomonedas presuntamente vinculadas a estafas internacionales de inversión, romance y recuperación que apuntaron a víctimas en Canadá y Estados Unidos.

¿Cuánta criptomoneda buscaba decomisar la denuncia más grande del DOJ?

La denuncia más grande busca aproximadamente $12,1 millones vinculados a esquemas de romance que defraudaron a más de 200 víctimas, con los fondos canalizados a través de direcciones intermedias y mezclados con otros fondos de víctimas.

¿Cuáles fueron los resultados de la operación First Light 2026 de Interpol?

La operación First Light 2026 incluyó 97 países y territorios, dio lugar a 5.811 arrestos y a la interceptación de $283 millones en activos ilícitos. Interpol dijo que la operación identificó a más de 142.000 víctimas y bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias.