Daniel Chartraw condenado por fraude de $1M Crypto que involucra Crypto-Pal y TDA Global

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 18 de junio que los jurados federales condenaron a Daniel Chartraw, de 53 años, antes residente de South Lake Tahoe y Lodi, California, tras un juicio de ocho días en el que se vinculó al acusado con esquemas de criptomonedas y de fraude de inversión que involucraron a Crypto-Pal LLC y TDA Global LLC y que costaron a los inversores casi 1 millón de dólares. Los fiscales presentaron pruebas de que Chartraw operó los esquemas de marzo de 2021 a febrero de 2022 haciendo falsas garantías de altos retornos sin riesgo, usando alias como “Leonard” y “Leon”, y apropiándose indebidamente de fondos de inversores para uso personal. La condena se produce después de un juicio en el que la evidencia mostró que Chartraw ocultó su identidad debido a una condena previa por fraude, mientras dirigía operaciones en múltiples empresas y engañaba a los inversores mediante estados de cuenta falsificados y descripciones comerciales cambiantes.

Las pruebas del juicio muestran que Chartraw operó esquemas usando alias y falsas garantías

Los fiscales presentaron un caso basado en falsas garantías, empresas ficticias y fondos de inversores que nunca se usaron como se prometió. Chartraw y un asociado controlaron varias empresas y se comunicaron con inversores mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, Microsoft Teams y Zoom durante el periodo del esquema.

El DOJ explicó: “Crypto-Pal era una empresa de comercio de criptomonedas basada en la web que garantizaba altos retornos sin riesgo”. El Departamento de Justicia continuó: “En varios momentos, Chartraw también afirmó que TDA Global participaba en el suministro de combustible para aviones a aerolíneas o operaba su propia plataforma de trading de criptomonedas”.

La evidencia del juicio mostró que Chartraw dirigió las operaciones mientras usaba alias como “Leonard” y “Leon”. Le dijo a los asociados que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude, aunque muchos inversores después se enteraron de que Chartraw controlaba los negocios y sus cuentas. Las propuestas a inversores cambiaron entre líneas de negocio: Crypto-Pal se promocionó como una operación de trading de criptomonedas y TDA Global se describió en diferentes momentos como un proveedor de combustible para aviones o como una plataforma separada de trading de criptomonedas.

Los registros bancarios se convirtieron en el eje del caso del gobierno. Aunque Chartraw no era firmante de la cuenta bancaria comercial de Crypto-Pal, la evidencia mostró que la accedió repetidamente para retirar efectivo, hacer compras y transferir fondos de inversores a cuentas que él controlaba personalmente. Las víctimas entraron en los esquemas mediante relaciones personales y profesionales, incluidas referencias de amigos o familiares. Los fiscales describieron estados de cuenta fabricados, falsas promesas de crecimiento y representaciones repetidas e inexactas que persuadieron a los inversores para enviar efectivo adicional o criptomonedas.

Cuando los inversores buscaban sus fondos o cuestionaban retrasos, Chartraw ofrecía excusas, cambiaba la responsabilidad o dejaba de comunicarse, mientras que las víctimas no recibieron ni retornos ni el reembolso de su capital.

DOJ anuncia las sanciones estatutarias máximas: 20 años de prisión por cada cargo

El Departamento de Justicia señaló: “Chartraw se enfrenta a una sanción estatutaria máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo”. En la declaración del DOJ no se ha anunciado una fecha de sentencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo Daniel Chartraw que llevó a su condena?

Daniel Chartraw fue condenado tras un juicio de ocho días por operar esquemas de fraude de criptomonedas y de inversión a través de Crypto-Pal LLC y TDA Global LLC de marzo de 2021 a febrero de 2022. Los fiscales presentaron pruebas de que hizo falsas garantías de altos retornos sin riesgo, usó alias como “Leonard” y “Leon” para ocultar su identidad, y se apropió indebidamente de casi 1 millón de dólares en fondos de inversores al acceder a cuentas bancarias comerciales sin autorización y transferir dinero a cuentas que él controlaba personalmente.

¿Qué sanciones enfrenta Daniel Chartraw después de su condena?

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. del 18 de junio, Daniel Chartraw enfrenta una sanción estatutaria máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo de condena. En la declaración del DOJ no se anunció una fecha de sentencia.