Circle acusado de negarse a ayudar a las víctimas de estafas a recuperar fondos

Circle, el emisor de la stablecoin USDC, es acusado de negarse a cooperar con los esfuerzos de las fuerzas del orden para ayudar a las víctimas de estafas a recuperar fondos robados, según un informe del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Funcionarios policiales no identificados han alertado sobre casos en los que Circle supuestamente se negó a congelar o recuperar activos sospechosos de ser producto de estafas. Los fiscales de Nueva York indicaron en una carta al Congreso que la negativa de Circle está motivada financieramente: al congelar la criptomoneda robada pero no devolverla, Circle sigue generando intereses sobre los fondos subyacentes. Las acusaciones abarcan múltiples jurisdicciones de EE. UU., incluida una denuncia penal reciente presentada por fiscales de Wisconsin y el testimonio de un detective del condado de Milwaukee que documentó más de una docena de casos similares a nivel nacional.

Fiscales de Wisconsin presentan una denuncia penal contra Circle

Los fiscales estatales de un condado en el sureste de Wisconsin presentaron recientemente una denuncia penal contra Circle, alegando que el emisor de la stablecoin se negó a cumplir una orden judicial que le ordenaba recuperar los activos robados a una víctima de una estafa. Circle respondió argumentando que la denuncia debía ser desestimada y, según se informó, la calificó de carente de mérito. La denuncia representa uno de los desafíos legales más directos a las políticas de Circle sobre la recuperación de activos para víctimas de fraude.

Un detective de Milwaukee documenta una docena de casos de falta de cooperación

Un detective de la policía del condado de Milwaukee, Scott Simons, declaró que presenció más de una docena de casos en Estados Unidos en los que Circle, o bien se negó a atender una solicitud de las fuerzas del orden para congelar los fondos de las víctimas, o bien una orden judicial destinada a obligar a Circle a congelar los fondos de las víctimas fracasó porque se recibió demasiado tarde. El testimonio de Simons aporta un patrón multis jurisdiccional de presunta falta de cooperación que abarca diversas agencias de aplicación de la ley.

Fiscales de Nueva York citan un móvil financiero en una carta al Congreso

Los fiscales de Nueva York afirmaron en una carta al Congreso que Circle no cumplió órdenes judiciales que buscaban reembolsar a las víctimas, según el informe del ICIJ. La carta señala: “El motivo de Circle para no ayudar a las fuerzas del orden se aclara con total claridad: es financieramente preferible congelar únicamente la criptomoneda que se considere robada, pero no devolver el activo subyacente a las fuerzas del orden ni a ninguna víctima de fraude, porque Circle puede seguir obteniendo intereses mediante la inversión de los fondos subyacentes.” Esta declaración atribuye directamente la negativa presunta de Circle a una razón impulsada por el beneficio vinculada a la acumulación de intereses sobre los activos congelados.

Preguntas frecuentes

¿De qué acusó el informe del ICIJ a Circle?

El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) informó que Circle, el emisor de la stablecoin USDC, presuntamente se niega a cooperar para ayudar a las víctimas de estafas a recuperar su dinero. Funcionarios policiales no identificados alertaron sobre casos en los que Circle se negó a congelar o recuperar activos sospechosos de ser producto de estafas.

¿Por qué los fiscales de Nueva York dicen que Circle se niega a ayudar a las víctimas de estafas?

Los fiscales de Nueva York indicaron en una carta al Congreso que la negativa de Circle está motivada financieramente. Al congelar la criptomoneda robada pero no devolver el activo subyacente a las fuerzas del orden ni a las víctimas de fraude, Circle puede seguir obteniendo intereses mediante la inversión de los fondos subyacentes.

¿Cuántos casos documentó el detective de Milwaukee, Scott Simons?

El detective de la policía del condado de Milwaukee, Scott Simons, declaró que presenció más de una docena de casos en Estados Unidos en los que Circle ya sea se negó a las solicitudes de las fuerzas del orden para congelar los fondos de las víctimas, o bien las órdenes judiciales para congelar fondos no se cumplieron porque se recibieron demasiado tarde.