La policía de China advierte sobre fraudes dirigidos a menores que utilizan criptomonedas para el blanqueo de dinero transfronterizo

De acuerdo con la Oficina de Investigación Cibernética del Buró de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de China, las autoridades han emitido una advertencia sobre un nuevo esquema de fraude dirigido a menores que utiliza criptomonedas para blanquear fondos robados a través de fronteras. El esquema suele comenzar con estafadores que publican anuncios en plataformas de videojuegos y redes sociales para reclutar menores, y luego se hacen pasar por fuerzas del orden para amenazarlos y extorsionar dinero desde las cuentas de sus padres. Los fondos robados se dividen y se convierten en criptomonedas mediante plataformas clandestinas, que se transfieren a través de fronteras sin restricciones geográficas hacia operaciones de fraude en el extranjero, completando un “aislamiento físico” financiero.

La Oficina destacó que las agencias legítimas de aplicación de la ley nunca realizan investigaciones en línea, no hacen demandas de pago amenazantes ni solicitan contraseñas u códigos de verificación.