Las autoridades chilenas desmantelan la red de blanqueo de dinero en $90M criptomonedas y arrestan a 20 personas

Según CriptoNoticias, las autoridades chilenas desmantelaron una red de blanqueo de capitales relacionada con aproximadamente 90 millones de dólares, lo que llevó a la detención de unas 20 personas. La red presuntamente convirtió fondos ilegales en criptomonedas a través de casas de cambio y los transfirió al extranjero. Entre los arrestados se encontraba un gestor de cuentas de Banco Santander. Las autoridades señalaron que las actividades ilícitas no involucraron la infraestructura corporativa del banco, y que la entidad está colaborando con la investigación.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios