El análisis de blockchain revela una red china de fentanilo a través de un hub en Japón

El análisis de blockchain ha expuesto cuatro monederos de criptomonedas vinculados a Hubei Amarvel Biotech, una organización china de tráfico de fentanilo que operaba desde Nagoya, Japón, según pruebas de un caso judicial de EE. UU. Los ejecutivos de la compañía fueron encarcelados en 2025 después de que los investigadores descubrieran el uso de activos digitales por parte de la red para recibir pagos de cárteles de la droga mexicanos por químicos precursores del fentanilo y para mover fondos a nivel internacional. Los hallazgos han intensificado el escrutinio sobre el papel de Japón como punto de tránsito en las rutas globales de contrabando de fentanilo, con los monederos mostrando conexiones con más de 120 transacciones que involucran entidades sancionadas por EE. UU. y actividad presunta de fraude financiero.

El análisis de blockchain descubre cuatro monederos vinculados a la operación de Amarvel

Los cuatro monederos digitales fueron identificados mediante pruebas judiciales del caso de EE. UU. contra Hubei Amarvel Biotech, un fabricante químico chino. Los investigadores determinaron que la empresa operaba desde Nagoya, donde recibió pagos en criptomonedas de cárteles de la droga mexicanos y de otros clientes que compraban químicos precursores del fentanilo. La operación también utilizó activos digitales para mover fondos interna y externamente, según el análisis.

Uno de los monederos Tron identificados mostró vínculos con un presunto fraude financiero a través de transferencias que involucraban tokens de criptomonedas tipo “estafa”. Los investigadores hallaron conexiones entre la operación y un dominio de internet japonés, alias en línea y negocios asociados con la provincia china de Hebei. Amarvel estableció su base en Nagoya en septiembre de 2022, según los registros.

Los investigadores rastrean más de 120 transacciones hacia entidades sancionadas

Usando registros de blockchain, los investigadores analizaron transacciones que involucraban los cuatro monederos de Amarvel después de que la empresa estableciera su base en Nagoya en septiembre de 2022. La revisión identificó más de 120 interacciones en criptomonedas con organizaciones sancionadas por las autoridades de EE. UU., lo que indica que la operación estaba conectada a una red criminal más amplia.

La investigación rastreó transferencias de criptomonedas que involucraban al nacional chino sancionado Xia Fengbing. Especialistas independientes en blockchain concluyeron que el movimiento repetido de fondos a monederos de destino comunes durante un periodo prolongado proporcionó evidencia de una relación financiera entre las partes. Las autoridades continúan examinando la organización, mientras que los especialistas indicaron que la ubicación de Japón cerca de China y su sistema financiero lo convierten en un corredor para blanquear las ganancias criminales.

FAQ

¿Qué reveló el análisis de blockchain sobre Hubei Amarvel Biotech?

El análisis de blockchain expuso cuatro monederos de criptomonedas vinculados a Hubei Amarvel Biotech, una organización china de tráfico de fentanilo que operaba desde Nagoya, Japón. Los monederos mostraron que la empresa recibió pagos en criptomonedas de cárteles de la droga mexicanos por químicos precursores del fentanilo y realizó más de 120 transacciones con entidades sancionadas por EE. UU.

¿Cuándo fueron encarcelados los ejecutivos de Amarvel y cuándo estableció la empresa su base en Japón?

Los ejecutivos de Amarvel fueron encarcelados en 2025 según el caso judicial de EE. UU. La empresa estableció su base operativa en Nagoya, Japón, en septiembre de 2022, según pruebas judiciales y registros de transacciones en blockchain.