El Banco de Tailandia revisa transacciones de alto valor en USDT bajo normas ampliadas contra el blanqueo de capitales de la SEC

Según MPost, el 13 de julio, el Banco de Tailandia (BOT) y la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) están revisando transacciones de alto valor de Tether (USDT) y otras stablecoins como parte de una supervisión ampliada contra el blanqueo de capitales. Los reguladores están evaluando si las stablecoins se están utilizando para ocultar la titularidad real o para eludir los canales nacionales de remesas, y las transacciones sospechosas se remiten a la SEC para su revisión con fines de cumplimiento.

El BOT está introduciendo medidas adicionales de AML en el cuarto trimestre, incluida la exigencia de que las personas que depositen 5 millones de baht o más en efectivo verifiquen el origen de sus fondos. También se ha instruido a los bancos comerciales a aplicar procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) más estrictos al abrir cuentas para evitar el uso indebido con fines ilícitos.