Juez argentino ordena congelar billeteras cripto con el token de Libra después de que la policía rastreara los fondos

El juez federal Marcelo Martinez ordenó la identificación y el congelamiento de billeteras de cripto vinculadas al polémico token Libra de Argentina, después de recibir un informe del Departamento Técnico de Ciberdelincuencia de la Policía Federal. El informe policial, elaborado en mayo, reconstruyó el movimiento de fondos a través de varias redes cripto. La acción judicial apunta a ocho billeteras etiquetadas como “Libra team” que tuvieron participación directa en el lanzamiento del token después de que el presidente Javier Milei lo promocionara en redes sociales. El caso investiga el lanzamiento y el posterior movimiento de fondos asignados a través de las ventas del token.

El informe policial rastrea 57 millones de dólares a través de intercambios de cripto

El informe del Departamento Técnico de Ciberdelincuencia de la Policía Federal examinó ocho billeteras con participación directa en el lanzamiento del token. Cuatro de estas billeteras consolidaron casi 57 millones de dólares en una única dirección que fue bloqueada y luego liberada por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, después de determinar que los fondos ya no corrían riesgo de disipación.

La billetera citada supuestamente mezcló fondos usando varias otras billeteras. El 10 de mayo, un movimiento masivo de fondos canalizó cerca de 500K mediante un protocolo de interoperabilidad hacia una dirección de Tron. Esta billetera intentó ofuscar sus transacciones, pero de 17 movimientos ejecutados, al menos 10 pasaron por Binance. Ocho billeteras están vinculadas a Bybit, dos a OKX y dos a Bitfinex.

Los movimientos rastreados suman 8,2 millones de dólares que potencialmente podrían ser identificables, ya que la mayoría de intercambios centralizados cumplen con requisitos de “conozca a su cliente” (KYC). Algunos fondos podrían no ser identificables, ya que algunas instituciones no exigen la identificación del cliente para estas operaciones.

El Libra Trust planea la distribución de subvenciones antes de noviembre

Los fondos restantes ahora están gestionados por un Libra Trust, que busca distribuirlos a empresas argentinas mediante subvenciones antes de noviembre. El Trust tiene 71 solicitudes ya pendientes de aprobación para recibir estos beneficios.

Preguntas frecuentes

¿Qué ordenó el juez Martinez con respecto a billeteras del token Libra?
El juez federal Marcelo Martinez ordenó la identificación y el congelamiento de billeteras de cripto vinculadas al token Libra después de que el Departamento Técnico de Ciberdelincuencia de la Policía Federal presentara un informe en mayo rastreando movimientos de fondos a través de redes cripto.

¿Cuánto dinero rastreó la policía a través de intercambios de cripto?
La policía rastreó cuatro billeteras que consolidaron casi 57 millones de dólares en una sola dirección e identificó 8,2 millones de dólares en movimientos en múltiples intercambios, incluidos Binance, Bybit, OKX y Bitfinex, que podrían potencialmente ser identificables mediante requisitos KYC.

¿Qué planea hacer el Libra Trust con los fondos restantes?
El Libra Trust gestiona los fondos restantes y planea distribuirlos a empresas argentinas mediante subvenciones antes de noviembre, con 71 solicitudes actualmente pendientes de aprobación.