Condenan a un preparador de impuestos de 74 años por el esquema $50M Ponzi en Nueva York

Miles Burton Marshall, un preparador de impuestos de 74 años en Nueva York, se declaró culpable de hurto mayor, fraude de valores bajo la Martin Act y cargos por un esquema para defraudar por operar un esquema Ponzi de 50 millones de dólares que funcionó desde principios de la década de 1990 hasta 2023. El fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el esquema, conocido como el “Eight Percent Fund”, afectó a 988 inversores en el condado de Madison y áreas cercanas, y que Marshall utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores mientras desvió cantidades sustanciales para gastos personales, incluidos compras, restaurantes, viajes y actividades en un estudio de yoga. El caso representa una operación de fraude por afinidad de décadas en la que Marshall aprovechó la confianza construida a través de sus servicios legítimos de preparación de impuestos y seguros para convencer a sus clientes de invertir en lo que él falsamente afirmó que eran proyectos inmobiliarios rentables que prometían rendimientos anuales del ocho por ciento.

Marshall Operó el Esquema Desde Principios de la Década de 1990 Hasta 2023

Según los fiscales, Marshall convenció a clientes a partir de principios de la década de 1990 para invertir en lo que él afirmaba que eran proyectos inmobiliarios rentables que implicaban compras y reacondicionamientos de propiedades de alquiler. A los inversores se les prometieron rendimientos anuales del ocho por ciento, un rendimiento que parecía lo bastante estable como para atraer a jubilados, familias locales y clientes de largo plazo que ya confiaban en Marshall por la preparación de impuestos y los servicios de seguros.

Las autoridades dijeron que la operación, en cambio, funcionó como un esquema Ponzi clásico en el que se usaban fondos de inversores más recientes para pagar a los participantes anteriores mientras, presuntamente, Marshall desvió cantidades sustanciales para gastos personales y gastos de negocios no relacionados. Las autoridades dijeron que Marshall utilizó el dinero de los inversores en compras, restaurantes, gastos de viaje y actividades en un estudio de yoga, además de costos operativos vinculados a otras empresas.

Los investigadores también alegaron que ordenó a empleados crear resúmenes falsos de cuentas que mostraban saldos y rendimientos de inversión fabricados. El fiscal general James dijo: “Miles Burton Marshall estafó a sus clientes hasta dejarlos sin sus ahorros de toda la vida y usó su dinero ganado con esfuerzo para alimentar un esquema Ponzi clásico”.

Según se alega, el esquema sobrevivió varios ciclos de mercado, incluida la caída de las empresas punto com, la crisis financiera de 2008, el aumento de la volatilidad durante la era de la pandemia y los cambios bruscos en las tasas de interés de los últimos años. La operación finalmente se desmoronó después de que Marshall se declarara en quiebra en 2023.

Las Responsabilidades del Esquema Excedieron los 90 Millones de Dólares Cuando Se Presentó la Quiebra

De acuerdo con la oficina del fiscal general, las obligaciones de Marshall superaban sus activos en más de 40 millones de dólares ya en 2016. A pesar de ese desequilibrio, las autoridades dijeron que continuó solicitando inversiones mientras les decía a los clientes existentes que sus inversiones seguían siendo rentables.

En los procedimientos de quiebra, los fiscales dijeron que Marshall reconoció deber más de 90 millones de dólares a los inversores cuando se incluían obligaciones de intereses acumulados. Las autoridades estimaron que sus activos restantes eran inferiores a 22 millones de dólares.

Marshall Enfrenta de 4 a 12 Años de Prisión Bajo el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad

Se espera que Marshall reciba una pena de prisión de entre 4 y 12 años bajo el acuerdo de declaración de culpabilidad anunciado por la Oficina del Fiscal General de Nueva York. Los fiscales también dijeron que debe emitir sentencias a favor de las víctimas por un total de aproximadamente 90 millones de dólares, incluidos el principal y los intereses.

La investigación incluyó a la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York para la aplicación criminal y delitos financieros, junto con la Policía del Estado de Nueva York, el Grupo de Asistencia para el Enjuiciamiento Criminal de FINRA y la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál fue el esquema Ponzi del “Eight Percent Fund” operado por Miles Burton Marshall?

El “Eight Percent Fund” fue un esquema Ponzi operado por Miles Burton Marshall desde principios de la década de 1990 hasta 2023, en el que convenció a 988 inversores en el condado de Madison y áreas cercanas para invertir en lo que él falsamente afirmó que eran proyectos inmobiliarios rentables que implicaban compras y reacondicionamientos de propiedades de alquiler. Marshall prometió rendimientos anuales del ocho por ciento, pero en su lugar utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores mientras desviaba cantidades sustanciales para gastos personales, incluidos compras, restaurantes, viajes y actividades en un estudio de yoga.

¿Cómo colapsó el esquema Ponzi?

El esquema colapsó después de que Marshall se declarara en quiebra en 2023. Según la oficina del fiscal general, las obligaciones de Marshall superaban sus activos en más de 40 millones de dólares ya en 2016, pero él continuó solicitando inversiones mientras les decía a los clientes existentes que sus inversiones seguían siendo rentables. En los procedimientos de quiebra, los fiscales dijeron que Marshall reconoció deber más de 90 millones de dólares a los inversores cuando se incluían obligaciones de intereses acumulados, mientras que sus activos restantes se estimaron en menos de 22 millones de dólares.

¿Qué sentencia enfrenta Miles Burton Marshall por el esquema Ponzi?

Se espera que Marshall reciba una pena de prisión de entre 4 y 12 años bajo el acuerdo de declaración de culpabilidad anunciado por la Oficina del Fiscal General de Nueva York. Los fiscales también dijeron que debe emitir sentencias a favor de las víctimas por un total de aproximadamente 90 millones de dólares, incluidos el principal y los intereses.