En resumen
- La CFTC ha finalizado una orden de decomiso (disgorgement) de 3,7 millones de dólares contra el ex responsable de ingeniería de FTX Nishad Singh, sin imponer ninguna sanción civil.
- Tres casos individuales en el expediente de ejecución de la agencia sobre FTX siguen sin resolverse.
- El expediente completo de ejecución de FTX podría no cerrarse hasta alrededor de mediados de 2027, según le dijeron a Decrypt.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha finalizado una orden de decomiso (disgorgement) contra el ex responsable de ingeniería de FTX Nishad Singh, sin imponer ninguna sanción civil, cerrando el primer caso individual en la acción de ejecución de la CFTC contra FTX de varios años.
Una orden de consentimiento suplementaria presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York exige que Singh pague 3,7 millones de dólares en decomiso (disgorgement), en concepto de bienes raíces que compró en octubre de 2022 con fondos que sabía que consistían en activos de clientes de FTX apropiados indebidamente, según la orden.
.@CFTC Resolves Action Against Former FTX Head of Engineering: https://t.co/vl3q2D8MtK
— CFTC (@CFTC) April 1, 2026
Además del decomiso (disgorgement) de 3,7 millones, la orden de consentimiento impone una prohibición de trading de cinco años y una prohibición de registro de ocho años. La CFTC renunció a la restitución y a las sanciones civiles, citando la cooperación de Singh y su responsabilidad solidaria por una orden de decomiso penal de 11,02 mil millones de dólares.
Singh “participó en, y ayudó, violaciones significativas de la Ley y de las regulaciones de la CFTC como ex responsable de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones”, dijo el director de ejecución de la CFTC, David Miller, en un comunicado.
Aun así, la resolución del caso de Singh apunta a la postura de la Comisión sobre “recompensar e incentivar la asistencia material” para sus investigaciones, añadió Miller.
El acuerdo de Singh representa el primer caso individual que la CFTC ha resuelto completamente en su acción de ejecución contra FTX, que comenzó en diciembre de 2022.
Se desempeñó como responsable de ingeniería de FTX y admitió en su declaración de culpabilidad de febrero de 2023 haber mantenido código que permitió que Alameda Research retirara miles de millones de fondos de clientes del exchange sin divulgación.
En octubre de 2024, declaró contra Bankman-Fried en el juicio y no recibió tiempo de prisión por hacerlo.
“Es casi imposible cuantificar el papel de alguien que construye sistemas que posibilitaron la apropiación indebida de fondos de clientes, porque los sistemas son sistemas”, dijo Decrypt Christian Ruz, director de estrategia de negocios de la agencia cripto Hype.
Singh “construyó un sistema centralizado para gestionar depósitos, fondos de clientes y actividades de trading”, dijo Ruz, y añadió que “un sistema así no es ni bueno ni malo por sí mismo, sino que es cuestión de cómo lo usas”.
El colapso de FTX
Tras canalizarse aproximadamente 8 mil millones de dólares en depósitos de clientes a la empresa hermana Alameda Research para cubrir pérdidas, financiar bienes raíces de lujo y financiar contribuciones políticas, FTX colapsó en noviembre de 2022.
Las consecuencias dieron lugar a cargos penales contra cinco ejecutivos, un fallo de la CFTC por 12,7 mil millones de dólares contra las entidades corporativas y un proceso de bancarrota que desde entonces ha distribuido aproximadamente 10 mil millones de dólares a los acreedores de un patrimonio estimado en 16 mil millones.
El martes comenzó una cuarta ronda de reembolsos por valor de 2,2 mil millones.
Las medidas de carácter monetario contra los ejecutivos de FTX Gary Wang y Caroline Ellison, que fue liberada de la custodia federal a principios de 2026, siguen pendientes en el expediente civil de la CFTC, mientras que el caso del cofundador de FTX y ex CEO Sam Bankman-Fried está suspendido, ya que se representa a sí mismo en una solicitud de nuevo juicio desde prisión federal.
Ruz dijo que los casos restantes de la CFTC podrían tardar más en resolverse, estimando el cierre para mediados de 2027.
“Sabemos cómo funciona la justicia y este es uno de los casos más complejos, y las partes involucradas intentarán retrasar el veredicto final”, añadió.
En una entrevista reciente con el cofundador de Dastan, Farokh Sarmad, el presidente de la CFTC Michael Selig advirtió que no regular los mercados de predicción podría llevar a ‘implosiones’ al estilo de FTX, invocando el colapso del exchange mientras la agencia continúa resolviendo su expediente de ejecución a raíz de ese desenlace.
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