Shark Bình es acusado de lavado de dinero mediante la billetera Ngân Lượng en el caso de estafa de Mr Pips por 1.300 billones de dong

La agencia de investigación ha finalizado la conclusión del caso relacionado con Phó Đức Nam (Mr Pips), en la que se recomienda acusar a Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) y a varios empleados por lavado de dinero. El caso vinculado a Mr Pips es considerado la mayor red de estafas en Vietnam en el ámbito de divisas y valores, con 738 fraudes y un monto defraudado de más de 1.300 mil millones de đồng.

Shark Bình y su papel en Công ty Ngân lượng

El señor Nguyễn Hòa Bình es el presidente del Consejo de Administración de la empresa cổ phần Ngân lượng, con sede en el edificio VTC, número 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hanoi. La conclusión de la investigación indica claramente que el señor Bình dirigía en general las actividades de la empresa, emitía regulaciones sobre las tarifas de servicios de pago intermediario y encomendó al director general Đinh Hồng Quân la gestión del departamento de comercio electrónico desde junio de 2019.

La empleada Trần Thị Thanh Tâm fue asignada para buscar clientes, mientras que el departamento de atención al cliente, gestionado directamente por Tâm, apoyaba a las plataformas de trading de Phó Đức Nam.

Conducta de lavado de dinero

La conclusión de la investigación indica que, desde junio de 2020, Ngân lượng comenzó a recibir documentos de la policía verificando las transacciones de depósito en las billeteras de las plataformas forex dirigidas por Mr Pips.

Aunque sabían que estas plataformas operaban ilegalmente, Shark Bình aún ordenó a los empleados:

• No proporcionar información real de las billeteras de las plataformas, sino crear datos falsos desde otra billetera Ngân lượng para responder a las autoridades.
• Acordar con los empleados de las plataformas sobre cómo falsificar los datos de depósitos y retiros para legitimar los informes a la policía.
• Transmitir esta información falsa a Phó Đức Nam para que las billeteras Ngân lượng continuaran operando, beneficiando a la empresa con las tarifas de transacción.

Según la investigación, un total de 150 víctimas transfirieron dinero a las cuentas de billeteras Ngân lượng por un monto superior a 213 mil millones de đồng.

Conclusión

La agencia de investigación determina que Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam y Trần Thị Thanh Tâm estaban plenamente conscientes de que las plataformas de Phó Đức Nam cometían delitos, pero aún así ordenaron a los empleados continuar operando y falsificando datos, con el fin de beneficiarse de las tarifas de transacción. La documentación recopilada es suficiente para solicitar la acusación de este grupo por lavado de dinero.