Empresario camboyano Chen Zhi desafía en los tribunales la confiscación de 127,271 Bitcoin por parte de EE. UU., disputando acusaciones de fraude vinculadas a una red global de estafas.
Un conflicto legal ha comenzado por los 127,271 Bitcoin confiscados por el gobierno de Estados Unidos. El empresario camboyano Chen Zhi está impugnando la confiscación a través de abogados en Nueva York. Mientras tanto, el caso se basa en acusaciones que vinculan la criptomoneda con una red global de estafas.
Fiscalía de EE. UU. acusa a Chen Zhi de operar una red mundial de fraude
La disputa surge tras una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. Los fiscales acusan a Chen de supervisar esquemas transnacionales de fraude y apuestas en toda el Sudeste Asiático. Además, las autoridades dicen que las operaciones financiaron grandes estafas en línea dirigidas a víctimas internacionales.
Un misterioso magnate con base en Camboya construyó un supuesto imperio de estafas globales y una red de conexiones políticas para volverse aparentemente intocable. Eso fue, hasta finales de 2025, cuando todo cambió
— Bloomberg (@business) 10 de marzo de 2026
En octubre de 2025, los fiscales estadounidenses desvelaron una acusación formal contra Chen. Los cargos fueron fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Las autoridades alegaron que él estaba a cargo de al menos 10 complejos de estafas en Camboya.
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Las autoridades dijeron que estos complejos realizaban esquemas conocidos como “carne de cerdo”. Estas estafas implican establecer confianza con las víctimas antes de forzarlas a invertir en plataformas de criptomonedas falsas. Como resultado, los investigadores declararon que las operaciones generaban hasta 30 millones de dólares diarios.
El conflicto legal también se centra en la gran confiscación de Bitcoin relacionada con el caso. Las autoridades congelaron aproximadamente 127,271 BTC vinculados a billeteras digitales que se cree estaban relacionadas con la red. Según los fiscales, el dinero proviene de actividades criminales.
La confiscación fue la mayor acción de confiscación civil en la historia del Departamento de Justicia, dijeron las autoridades. Los investigadores indicaron que la criptomoneda permanecía inactiva en 25 billeteras no alojadas desde diciembre de 2020. Posteriormente, las autoridades estadounidenses tomaron control de los activos digitales.
Mientras tanto, Chen fue extraditado desde Camboya a China el 7 de enero de 2026. Las autoridades chinas lo arrestaron a través del Ministerio de Seguridad Pública. Lo calificaron como líder de una red transfronteriza de apuestas y fraude.
Abogados defensores argumentan que Bitcoin provino de operaciones legítimas de minería de criptomonedas
El equipo legal de Chen presentó recientemente una solicitud en un tribunal federal de Nueva York. La presentación cuestiona la confiscación del gobierno de la criptomoneda. Además, los abogados afirmaron que las acusaciones contra su cliente son “claramente incorrectas”.
La defensa afirmó que el Bitcoin fue minado mediante actividades legítimas de minería de criptomonedas. Según la presentación, Chen participaba en operaciones de minería a escala industrial para producir grandes reservas de activos digitales. Por lo tanto, los abogados insisten en que los fondos no estaban relacionados con esquemas de fraude.
El equipo legal también cuestionó la evidencia de que el Bitcoin confiscado esté vinculado a estafas. Alegaron que los investigadores no demostraron una conexión forense directa. Como resultado, los abogados argumentaron que el gobierno no tiene prueba de que ciertas monedas estén relacionadas con transacciones ilegales.
Otra argumentación es la condición legal de Chen para desafiar la confiscación. Los fiscales previamente limitaron su desafío usando la Doctrina de Desentitlement del Fugitivo. Sin embargo, según sus abogados, la extradición a China cambia esta situación.
Dado que Chen ahora está bajo custodia, la defensa sostiene que ya no está huyendo de las autoridades. Por lo tanto, argumentan que tiene derecho a luchar contra el caso de confiscación. Tal argumento podría permitir que el tribunal examine evidencia sobre el origen de Bitcoin.
El caso también ha llamado la atención por el estilo de vida y la influencia de Chen. Se reportaron fiestas extravagantes en su superyate organizadas por empresarios ricos y políticos. Se dice que esas conexiones le ayudaron a desarrollar redes poderosas en toda la región.
Sin embargo, ahora corresponde al proceso legal determinar si esas acusaciones tienen respaldo de evidencia. Los fiscales de EE. UU. deben demostrar un vínculo directo entre la criptomoneda y las operaciones criminales. Mientras tanto, la defensa intentará demostrar que los activos provienen de negocios de minería legales.
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