La actividad criptográfica del régimen de Irán alcanzó los $3 mil millones, ya que las transacciones ilícitas aumentaron en 2025: informe

En resumen

• Las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025.
• Las entidades sancionadas representaron aproximadamente 104 mil millones de dólares de esos flujos.
• La actividad vinculada a Irán, Rusia y Corea del Norte impulsó gran parte del volumen.

El uso de criptomonedas por parte de Irán para mover dinero bajo sanciones se está expandiendo, con más de 3 mil millones de dólares vinculados a redes relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica en 2025, según la firma de análisis blockchain Chainalysis. La cifra proviene del Informe de Crimen Cripto 2026 de la compañía, que estima que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado. Esto representa un aumento del 162% respecto al año anterior, indicó la firma. “Irán continuó integrando las criptomonedas en sus prioridades estratégicas y financiamiento para proxies, incluso cuando el régimen enfrentaba presiones internas y externas no vistas desde los primeros días de la República Islámica”, informó Chainalysis. 

Según Chainalysis, en el cuarto trimestre de 2025, las direcciones vinculadas a IRGC representaron más de la mitad de todo el valor recibido por entidades iraníes, moviendo más de 3 mil millones de dólares para apoyar redes de milicias regionales, facilitar ventas de petróleo y “adquirir equipos de doble uso.” Tras los bombardeos conjuntos de EE. UU. e Israel en Irán el fin de semana pasado, los datos de blockchain mostraron que aproximadamente 10.3 millones de dólares en criptomonedas salieron de intercambios iraníes, con salidas horarias que alcanzaron brevemente casi 2 millones de dólares a medida que la actividad se intensificaba. El Bitcoin cayó a un precio de 63,100 dólares tras los primeros informes de los bombardeos liderados por EE. UU./Israel, para luego recuperarse y cotizar cerca de 70,000 dólares mientras los inversores evaluaban el conflicto. La principal criptomoneda subió aún más, alcanzando casi 74,000 dólares el miércoles, antes de caer en las últimas 24 horas a un precio reciente por encima de 71,000 dólares. Según Chainalysis, el mercado total de criptomonedas de Irán alcanzó un valor de 7.48 mil millones de dólares en 2025. Sin embargo, los recientes enfrentamientos en la región también han afectado al mercado de criptomonedas en general.

Más allá de la reacción inmediata del mercado, Chainalysis afirmó que un objetivo principal sigue siendo el apoyo sostenido a operaciones externas en la región. “Estos fondos se utilizan para financiar una red de proxies de milicias regionales, incluyendo Hezbollah en Líbano, Hamas y los Houthis, facilitando el movimiento de mercancías, petróleo ilícito y armas a escalas no vistas anteriormente en la blockchain”, dijeron. El aumento en la actividad ilícita con criptomonedas se extiende más allá del Medio Oriente, con Chainalysis estimando que las direcciones ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales en 2025. De ese monto, los países sancionados representaron 104 mil millones de dólares en flujos de criptomonedas. “Este análisis destaca hasta qué punto países como Irán, sometidos a sanciones severas que prohíben el movimiento de fondos fiduciarios, han recurrido a las criptomonedas para facilitar actividades comerciales exteriores y han aprendido a ocultar hábilmente su actividad en la blockchain”, afirmó Chainalysis. Más allá del Medio Oriente, Rusia representó algunos de los mayores volúmenes en actividad ilícita con la stablecoin respaldada por rublos A7A5, procesando 93.3 mil millones de dólares en transacciones en menos de un año. Los intercambios de criptomonedas sancionados en Rusia, Grinex y Meer, procesaron 305 millones y 4.76 mil millones de dólares en transacciones en 2025, respectivamente, según el informe. Los flujos de criptomonedas en Venezuela alcanzaron los 44.6 mil millones de dólares en 2025, indicó Chainalysis, señalando que los venezolanos fueron de los primeros en adoptar criptomonedas como protección contra la hiperinflación y la inestabilidad sostenida. “Además, los corredores informales de over-the-counter (OTC), ya sea operando tiendas físicas o ofreciendo servicios adaptados a venezolanos, continúan funcionando como puntos de entrada y salida”, afirmó el informe. “Algunos corredores han permitido intercambios de bolívares en criptomonedas desde bancos venezolanos sancionados.” Corea del Norte también siguió siendo una fuente importante de actividad ilícita con criptomonedas. El informe estima que hackers respaldados por Corea del Norte robaron más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, siendo el año más grande en la historia del país en cuanto a robos de cripto. El informe también destacó grandes flujos de criptomonedas a través de lavado de dinero y fraudes en el sudeste asiático, donde el grupo sancionado Huione procesó más de 98 mil millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y enero de 2025.