El grupo Taizi involucrado en lavado de dinero por 10,79 mil millones de yuan, 62 personas acusadas y confiscación de activos por más de 5,5 mil millones de yuanes, 9 altos ejecutivos en libertad bajo fianza, genera controversia.
Lavado de dinero transnacional por 10,7 mil millones de yuanes, exposición de la red criminal del grupo Taizi
La Fiscalía de Taipei concluyó oficialmente la investigación del caso de lavado de dinero del grupo Taizi en Camboya en 4 de marzo de 2026. Este impactante caso de crimen económico transnacional, involucra un monto de lavado de dinero de hasta 10,79 mil millones de nuevos dólares taiwaneses.
Según la investigación, el grupo Taizi, liderado por Chen Zhi, desde 2016 estableció en Taiwán 13 empresas, incluyendo “Tianxu International” y “Nier Innovation”. Estas empresas aparentaban dedicarse al desarrollo de software tecnológico, pero en realidad alquilaban dos pisos en el edificio Taipei 101 como base operativa, construyendo sistemas de flujo de fondos complejos y un sistema clandestino de cambio de divisas. El grupo controlaba de manera efectiva 250 empresas en el extranjero en 18 países y 453 cuentas financieras nacionales e internacionales, creando contratos falsos y flujos de divisas para formar cadenas complejas de fraude en el extranjero y blanqueo en el interior.
El grupo desarrolló su propia billetera de criptomonedas “OJBK”, que conectaba con el sistema clandestino de cambio, lavando las ganancias delictivas dispersas globalmente y transfiriéndolas a Taiwán, donde compraron múltiples propiedades de lujo, incluyendo “Peace Grand Garden”, 33 superdeportivos y diversas marcas de lujo.
Este extenso lavado de dinero continuó hasta que en octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) incluyó al grupo Taizi en su lista de sanciones, momento en el cual la Fiscalía de Taipei inició investigaciones de oficio. Tras 140 días de investigación y 8 rondas de búsquedas, la fiscalía acusó a 62 personas, incluyendo al cerebro Chen Zhi, y a 13 empresas. El fiscal solicitó la pena máxima de 13 años para Chen Zhi y 20 años para su confidente Li Tian. Hasta ahora, los activos ilícitos confiscados superan los 5,5 mil millones de yuanes.
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Todos los acusados en libertad bajo fianza, con diversas excusas insólitas
Tras la conclusión de la investigación y acusación, la fiscalía trasladó a 9 altos ejecutivos taiwaneses en prisión a la Corte de Taipei. Sin embargo, tras la audiencia de revisión de fianza en la tarde, a las 8 p.m. se dictó la resolución, permitiendo que estos 9 acusados salieran en libertad bajo fianza con montos que oscilan entre 300,000 y 5 millones de yuanes.
Esta decisión generó gran atención social. Durante la audiencia, estos altos directivos, que normalmente reciben salarios elevados, intentaron diversas estrategias para evitar la prisión o minimizar su responsabilidad. El principal sospechoso en Taiwán, Wang Yutang, negó rotundamente los cargos, afirmando que solo era un empleado que ganaba 10,000 dólares estadounidenses (aproximadamente 300,000 nuevos dólares taiwaneses) al mes y que actualmente no tenía ingresos, solicitando 1,5 millones de yuanes para pagar la fianza y cuidar a su madre enferma. El juez, con tono irónico, preguntó: “¿Esos 1,5 millones en dólares o en yuanes?” Finalmente, se le concedió la libertad con una fianza de 5 millones de yuanes.
Fuente: Taibao Wang Yutang, considerado por la fiscalía como el operador en Taiwán, negó todos los cargos
Las declaraciones de otros acusados también tensaron el ambiente en la sala. El acusado Chen Wei-zhi, encargado de gestionar la “agua de cambio” (mercado clandestino), alegó que quería volver a casa para cuidar a su tortuga, ya que su esposa no podía hacerlo. El juez, sorprendido, preguntó por qué una tortuga de vida larga requería atención urgente. Chen respondió que todavía quería regresar a casa.
La directora de recursos humanos de Tianxu, Gu Shuwen, culpó a los altos directivos, en particular a Li Tian, por el desarrollo ilegal de juegos, diciendo que ella solo se encargaba de la administración y logística, y que estaba dispuesta a pagar una fianza de 3 millones de yuanes para salir en libertad. Aunque la fiscalía presentó evidencia de que Gu eliminó muchas conversaciones en su teléfono y restauró su computadora a estado de fábrica, lo que indicaba intento de ocultar pruebas, el tribunal consideró que la investigación había concluido y que la necesidad de preservar evidencia era menor.
Fuente: Mirror Weekly Gu Shuwen, directora de recursos humanos de Tianxu
Finalmente, salvo Zheng Qiaomei, gerente financiero de Nier, quien no pudo reunir los 1,5 millones de yuanes y volvió a prisión, los otros 8 acusados lograron pagar la fianza y salir en libertad.
- Wang Yutang, fianza de 5 millones, con monitorización electrónica, restricciones de salida y viajes, reportando diariamente con su teléfono a un centro de control.
- Gu Shuwen, fianza de 4 millones, con monitorización en tobillo, restricciones de salida y viajes, reportando en la comisaría cercana a su domicilio los martes y viernes.
- Li Shouli, fianza de 1,5 millones, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes similares.
- Lin Yangmao, fianza de 1,5 millones, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
- Zheng Qiaomei, fianza de 1,5 millones, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
- Chen Lishan, fianza de 1 millón, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
- Qiu Zien, fianza de 500,000, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
- Chen Wei-zhi, fianza de 500,000, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
- Wang Junguo, fianza de 300,000, con monitorización en la muñeca, restricciones y reportes.
Control tecnológico y estrictas restricciones para garantizar el proceso judicial
Aunque los 9 acusados en libertad bajo fianza, el tribunal no los ha eximido de condiciones. Para evitar que puedan huir o interferir en el proceso, se implementaron medidas estrictas de supervisión.
Todos los liberados en fianza están restringidos en su residencia, salida y viajes por 8 meses. Wang Yutang y Gu Shuwen, por su implicación más profunda, deben usar monitorización electrónica en tobillo o muñeca y reportar diariamente mediante dispositivos tecnológicos. Los demás, como Li Shouli, Lin Yangmao y Chen Lishan, deben usar pulseras electrónicas. Además, todos deben acudir semanalmente a la comisaría de su jurisdicción los martes y viernes.
Una condición clave es la prohibición de contacto. El juez ordenó expresamente que los acusados no puedan comunicarse ni con los coacusados ni con los testigos listados en la evidencia, para evitar manipulación o destrucción de pruebas. Si se detecta alguna violación, la fianza será revocada y se reabrirá la detención. Este sistema de supervisión combinada con monitoreo electrónico y reportes presenciales refleja el equilibrio de la justicia entre perseguir los delitos y proteger los derechos de los acusados. Expertos señalan que estas condiciones de libertad bajo fianza son actualmente bastante estrictas en la práctica judicial.
La libertad bajo fianza no implica inocencia, y la Fiscalía de Taipei puede presentar apelación
Respecto a la decisión de permitir la libertad bajo fianza de los 9 principales implicados, la Fiscalía de Taipei expresó dudas. Consideran que aún hay varios coacusados chinos que no se han presentado, y que algunos acusados han eliminado registros de comunicación y restaurado computadoras, lo que representa riesgo de manipulación o destrucción de pruebas. Los acusados controlan secretos clave del flujo financiero del grupo, cruciales para seguir la pista de los 10,79 mil millones de yuanes.
La Fiscalía de Taipei afirmó que, tras recibir la resolución completa del tribunal, evaluará cuidadosamente si presenta apelación ante la Corte Suprema de Taiwán para garantizar la justicia en el proceso.
Desde el punto de vista legal, la libertad bajo fianza es solo una alternativa a la detención preventiva según la ley penal, y no implica una declaración de inocencia. La finalidad es asegurar la comparecencia del acusado en juicio mediante una garantía económica. Si el acusado huye o oculta pruebas durante la libertad, la fianza será confiscada y se reabrirá la detención.
Por ello, aunque los miembros del grupo Taizi puedan salir temporalmente de la prisión, el proceso penal continúa. La cuantía de la fianza generalmente depende de la capacidad económica del acusado, la gravedad del delito y el riesgo de fuga. Tras la entrada en una nueva fase judicial en marzo de 2026, el desarrollo del proceso y la sentencia serán indicadores clave en la lucha contra el lavado de dinero y en la justicia.
