US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Huione Group, FBI beschlagnahmt Krypto-Infrastruktur im Zusammenhang mit $70B -Betrugsoperation

Laut OFAC und FBI ging das US-Finanzministerium am Dienstag gegen die Huione Group vor und setzte 26 Unternehmen und neun Personen auf die Sanktionsliste, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, einer transnationalen kriminellen Organisation, die mit Schweineschlacht-Betrugsmaschen auf Amerikaner abzielt. Das Office of Foreign Assets Control verbot US-Finanzinstituten, Korrespondenzkonten für die Huione Group zu eröffnen oder zu unterhalten.

Das FBI beschlagnahmte die Cloud-Computing-Infrastruktur von Huione, die zur Unterstützung des Betriebs genutzt wurde. Laut Chainalysis hat Huione Guarantee in den letzten fünf Jahren Kryptowährungen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar abgewickelt und damit Erlöse für die Prince Group gewaschen.