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Thailand erlässt Haftbefehl gegen chinesischen Geschäftsmann wegen $Billion Krypto-Geldwäsche-Schema

GateNews
Laut Reuters haben die thailändischen Behörden am 26. Juni einen Haftbefehl gegen den chinesischen Geschäftsmann Wang Yicheng erlassen. Ihm wird vorgeworfen, mit transnationalen kriminellen Gruppen zusammenzuarbeiten, um durch illegales Kryptowährungs-Mining, das mit Romance-Scams und Online-Glücksspielen in Verbindung steht, Geld zu waschen – mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs stellte fest, dass Wangs Krypto-Wallet zwischen 2021 und 2022 mindestens 9,1 Millionen US-Dollar erhielt, die allesamt auf „Pig-Butchering“-Betrugsschemata zurückzuführen sind. US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden bestätigten Wangs Beteiligung an Betrug mit digitalen Vermögenswerten und konnten nach der Rückverfolgung gestohlener Gelder eines Opfers aus Massachusetts etwa 500.000 US-Dollar in Kryptowährung von einem auf seinen Namen registrierten Konto sicherstellen.
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