Mann aus Tennessee angeklagt wegen angeblichem Krypto-Ponzi-Schema über Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, 47, aus Nolensville, Tennessee, wurde am Freitag vom US-Justizministerium wegen angeblicher Durchführung eines Krypto-Ponzi-Schemas in seinem Unternehmen Star Credit Holdings von 2020 bis 2024 in 11 bundesstaatlichen Anklagepunkten angeklagt, wie das Justizministerium mitteilte. Staatsanwälte werfen Abidi vor, Anleger mit falschen Versprechen von garantierten hohen Renditen und einem erheblichen Reservefonds angelockt zu haben, um dann neues Investorengeld zu verwenden, um frühere Anleger auszuzahlen, während er über 1,9 Millionen US-Dollar an sich selbst und Familienangehörige umleitete. Die Anklage spiegelt die anhaltende bundesweite Durchsetzung gegen Krypto-Betrugsschemata wider, die einzelne Anleger und Finanzinstitute schädigen.

Abidi soll eine klassische Ponzi-Struktur mit falschen Anlagebehauptungen betrieben haben

Staatsanwälte behaupten, Abidi habe mit einem Geflecht aus falschen Versprechen Anleger angelockt. Zu den seinerseits angeblich gemachten Falschdarstellungen gehörten Garantien für hohe Renditen, Behauptungen, er habe einen erheblichen Reservefonds zur Absicherung der Anleger unterhalten, sowie Aussagen, er habe weit mehr Kapital verwaltet, als er tatsächlich kontrollierte. Anstatt Renditen durch legitimen Handel zu erzielen, habe Abidi angeblich frühere Anleger mit Geld bezahlt, das von neueren Anlegern beigesteuert wurde – ein Kennzeichen der klassischen Ponzi-Schema-Struktur. Er habe Anleger zudem angeblich dabei unterstützt, persönliche Kredite in ihrem eigenen Namen zu sichern, um zusätzliche Mittel in das Unternehmen zu leiten, und mindestens eine eidesstattliche Erklärung gefälscht, in der behauptet wurde, die Identität eines Investors sei gestohlen worden, um einen solchen Kredit zu erhalten.

Staatsanwälte sagen, Abidi habe 1,9 Millionen US-Dollar umgeleitet und falsche Steuererklärungen eingereicht

Staatsanwälte sagen, Abidi habe mehr als 1,9 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern an sich selbst und Familienangehörige umgeleitet. Außerdem habe er die Einnahmen aus dem Betrieb nicht auf seinen bundesstaatlichen Steuererklärungen gemeldet. Der US-Staatsanwalt D. Michael Dunavant erklärte: „Ponzi-Schemen, Krypto-Betrügereien und Finanzbetrug können für einzelne Anleger verheerend sein, Finanzinstitute schädigen und sich nachteilig auf das US-Finanzministerium auswirken. Wir danken unseren bundesstaatlichen Ermittlungs-Partnern für ihre herausragende Untersuchung in dieser empörenden Sache. Wo immer Betrug im Western District of Tennessee auftritt, wird dieses Büro bereit sein, Täter zur Verantwortung zu ziehen.“

Anklage umfasst Betrugsdelikte per Überweisung und Geldwäsche-Vorwürfe

Die Anklage umfasst Anklagepunkte wegen Drahtbetrugs, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransmissionsgeschäfts, der Unterstützung bei der Erstellung falscher Steuererklärungen sowie Geldwäsche. Bei einer Verurteilung wegen sämtlicher Anklagepunkte könnte Abidi mit Jahrzehnten Haft im Bundesstrafvollzug rechnen.

FAQ

Was soll Misam M. Abidi über Star Credit Holdings gemacht haben?

Staatsanwälte behaupten, Abidi habe von 2020 bis 2024 ein Krypto-Ponzi-Schema betrieben und dabei neues Investorengeld verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen, während er falsche Versprechen garantierter Renditen und eines erheblichen Reservefonds machte.

Wie viel Geld soll Abidi für sich und seine Familie abgezweigt haben?

Staatsanwälte sagen, Abidi habe mehr als 1,9 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern an sich selbst und Familienangehörige abgezweigt und diese Einnahmen nicht auf seinen bundesstaatlichen Steuererklärungen gemeldet.

Welche Vorwürfe macht die Bundesanklage Abidi zum Vorwurf?

Die 11-Punkte-Anklage umfasst Vorwürfe wegen Drahtbetrugs, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransmissionsgeschäfts, der Unterstützung bei der Erstellung falscher Steuererklärungen sowie Geldwäsche. Bei einer Verurteilung wegen sämtlicher Punkte könnte er mit Jahrzehnten Haft im Bundesstrafvollzug rechnen.